Binance Clone Script - Как Сделать Криптовалютный Обмен

Содержание

#1. Шаг 1: Бизнес-модель Binance
#2. Шаг 2: Компоненты и функции биржи
#3. Шаг 3: Модель монетизации Binance
#4. Шаг 4: Маркетинговая стратегия
#5. Шаг 5: Подходы к разработке

Binance — это децентрализованная биржа для торговли биткоинами, эфиром и другой криптовалютой. Площадка была запущена в сентябре 2017 года и буквально за несколько месяцев стала самым популярным криптообменником в мире. Успеха биржа добилась благодаря простоте торговли, большому количеству торговых пар и низким комиссиям, а также интересным возможностям внутренней монеты BNB.

Далее мы рассмотрим ключевые особенности этого сервиса и расскажем, как использовать эти знания для запуска собственной криптовалютной биржи с помощью клон-скрипта Binance. Такой подход существенно упростит разработку и позволит перенаправить высвободившиеся ресурсы на маркетинговое продвижение нового проекта.

Инструкция по запуску биржи состоит из пяти простых шагов.

Шаг 1: Бизнес-модель Binance

С самого начала своей работы биржа Binance позиционировала себя как самая простая и безопасная площадка для децентрализованной торговли виртуальными деньгами по большому количеству торговых пар. Для этого команда проекта создала два режима (интерфейса) торговли:

1. Основной для новичков. Интерфейс содержит базовую информацию по выбранной торговой паре (курс, простые базовые графики) и позволяет создать ордер на покупку монет по указанному вами или рыночному курсу.
2. Расширенный для опытных трейдеров. Интерфейс большим количеством индикаторов, которые нужны для глубокого технического анализа рынка.

Услуги сервис предоставляет с помощью сайта и мобильного приложения, которые поддерживают шестнадцать языков (Западная и Восточная Европа, а также Турция и Восточная Азия). Без верификации максимальная сумма вывода средств в день ограничена 2 BTC. Пройдя проверку, ограничение можно увеличить до 100 BTC (нужно предоставить паспорт, подтвердить телефон и адрес) и больше (нужно личное общение с администрацией биржи).

У биржи есть собственная криптовалюта BNB, с помощью которой можно уменьшить торговые комиссии на 50%. Монета не имеет привязки к Binance, благодаря чему ею можно торговать на других биржах, как эфиром или биткоинами. Кроме BNB, биржа также создала криптовалюту BUSD, курс которой привязан к курсу доллара США.

Команда проекта планирует, что трейдеры будут хранить деньги не в биткоинах или долларах, а в BUSD. Так можно снизить риски, связанные с высокой волатильностью курса криптовалют, из-за которых трейдеры держат средства в USD, теряя часть прибыли на комиссиях при переводе одной валюты в другую.

Шаг 2: Компоненты и функции биржи

Безопасность. Главная проблема криптовалютного рынка и бирж в частности — безопасность. Самые громкие кражи денег в сети — это взломы криптобирж: Mt. Gox в 2014 — 450 млн долл, Bitfinex в 2016 — 65 млн долл, Bithumb в 2017, 2018 и 2019 — 58 млн долл, Binance в 2019 — 40,5 млн долл. Поэтому при создании собственной криптовалютной биржи вам нужно сделать все, чтобы обезопасить деньги и данные пользователей, особенно на таких биржах, как Binance, где пользователи хранят крипу на внутренних горячих криптовалютных кошельках и / или в общем пуле.

Вам нужно обезопасить систему от взлома со стороны:

1. Пользователей. Для этого нужна двухфакторная аутентификация с помощью Google Authenticator или Authy, отслеживание IP-адреса при регистрации и входе + подтверждение новых адресов, надежное шифрование при передаче данных от системы к пользователю и обратно. Кроме того, нужна защита от фишинга, DDos-, XSS- и CSRF-атак. Еще нужно обдумать, что делать, если хакеры клонировали или «восстановили» сим-карту пользователя с помощью техподдержки телефонного оператора (есть прецеденты).
2. Системы сервиса. Большинство взломов криптобирж — взлом горячего кошелька (пула), где хранятся средства пользователей. При этом взлом, как правило, происходит посредством фишинга аккаунтов администраторов или через взлом сторонних сервисов, с помощью которых можно затем взломать основную систему. Binance взломали с помощью комбинации фишинга и вирусной атаки (согласно сообщению в пресс-релизе).
3. Высокочастотных трейдеров. Что это за проблема и как с ней бороться, описано в книге Майкла Льюиса «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Для криповалютного рынка это очень актуально.

Кроме того, нужно помнить о соблюдении правил безопасности, прописанных в законодательстве выбранной юрисдикции. Иногда это касается только соблюдения KYC и AML, но часто затрагивает и техническую составляющую: проведение средств через специальный сервис, соблюдение GDPR и прочее.

Торговый движок. Летом 2019 года биржа Binance официально запустила улучшенный торговый движок для маржинальной торговли, который, согласно пресс-релизу, будет практически моментально согласовывать ордера и пресс-индексы, что позволит улучшить ликвидность площадки. Вместе с этим на бирже появился Margin Wallet, главная особенность которого — безкомиссионные транзакции при переводе средств в основной Binance Wallet. Маржинальная торговля реализована как отдельная опция в старом, привычном пользователям интерфейсе.

Создавая собственную криптовалютную биржу с помощью клон-скрипа, нужно ориентироваться на следующие свойства торгового движка:

1. Пропускная способность и скорость. Торговый движок Binance позволяет обрабатывать 40 000 транзакций в секунду при достижении финальности в течение от 0 до 4 секунд. Высокая скорость достигается за счет того, что транзакции выполняются на блокчейне Binance, а не на блокчейнах валют торговой пары. Операции на сторонних блокчейнах выполняются только при вводе и выводе средств с биржи.
2. Юзабилити и дизайн. Поскольку свою биржу вы будете делать на основе клон-скрипта, то дизайн и интерфейс у вас будет идентичен Binance. Единственное, что вам нужно сделать, — поменять цветовую гамму и отрерайтить тексты, чтобы избежать проблем, связанных с авторскими правами.
3. Доступные типы ордеров и гибкость их настройки.

Для создания ликвидности на своей платформе лучше купить ликвидность у стороннего провайдера, задействовать маркетмейкеров или подключиться к другим биржам. Это немного увеличит размер торговых комиссий, но так вы будете уверены, что ордера на вашей бирже будут выполняться в течение нескольких секунд или минут, а не часов или даже дней.

Панель пользователя. Помимо элементов безопасности и торгового движка, клон-скрипт криптовалютной биржи наподобие Binance должен включать следующее:

1. Регистрация / Вход. Эти функции нужны как для создания личного профиля пользователя, так и для первичной защиты от несанкционированного доступа к сервису, хакерских атак и других неправомерных действий. По этой причине данная функция должна быть не только простой и понятной для любого человека, но и иметь несколько уровней защиты. Желательно сразу определить IP-адрес и в дальнейшем отслеживать его изменения, а также подключить двухфакторную верификацию. Для еще большей безопасности можно использовать технологию аппаратной идентификации YubiKey.
2. Проверка / Верификация. По статусу проверки личности все пользователи Binance разделены на три уровня. Первый выдается после регистрации и требует только подтверждения электронной почты, второй — требует проверки имени, фамилии и страны (нужен скан паспорта), третий — выдается после личного общения с администрацией сервиса.
3. Ввод / Вывод средств. Эта функция позволяет переводить криптовалютные средства с внешних на внутренний кошелек биржи, покупать криптовалюту за фиатные деньги и выводить заработанные деньги. Если идти по пути Binance, то при запуске своей криптовалютной биржи вам нужны смарт-контракты (атомарные свопы) для работы с максимальным количеством криптовалют и с самыми популярными традиционными способами ввода / вывода средств (PayPal, Amazon Pay, банковскими переводами и картами).
4. Статистика и аналитика. Нужна для профессиональных трейдеров для технического анализа рынка. Можно почти полностью повторить аналогичный функционал Binance, но лучше провести анализ отзывов трейдеров о данной площадке и добавить нужные им функции, индикаторы и графики.
5. Помощь и обратная связь. Базовая справочная информация о том, что и как делать на бирже, а также контакты техподдержки или онлайн-форма обратной связи. Оптимально, если обучение будет представлено в виде видеоинструкций.
6. Дополнительные функции. Помимо базовых вещей, также можно реализовать демо-счета, памм-счета, дополнительные средства безопасности и многое другое, что улучшит пользовательский опыт и выделит вашу биржу среди конкурентов.

Панель администратора. Функционал для управления биржей. Включает инструменты для отслеживания состояния биржи, пользователей, рефералов, кошельков, транзакций, контента и т.д., а также статистику и аналитику. На Binance некоторые такие функции автоматизированы: алгоритмы отслеживают поведение пользователей, и если они совершат что-то странное или непривычное, то система сразу оповестит администрацию и может даже заморозить кошелек и / или отменить странное / нетипичное действие.

Мобильное приложение. Большинство интернет-пользователей подключаются к сети с помощью смартфона и предпочитают получать доступ к веб-сервисам через приложения, а не браузер. В команде Binance это понимают, поэтому в апреле 2019 года сервис добавил возможность купли-продажи криптовалюты посредством приложения Binance Exchange, которое доступно на Android и iOS.

Функционал и дизайн мобильного приложения во многом повторяют функционал и стилистику веб-сервиса. Просто все заточено под смартфоны, то есть упрощено, и нет некоторых инструментов и индикаторов для технического анализа.

Шаг 3: Модель монетизации Binance

Криптовалютная биржа Binance зарабатывает деньги на комиссиях с торговых транзакций внутри сервиса и комиссиях за вывод средств с депозита (пополнение депозита бесплатно). Размер торговых комиссий один из самых низких в отрасли — от 0,0150 до 0,1% от суммы сделки. Для маржинальных сделок комиссии можно еще больше снизить, проводя больше сделок — до 20% скидки для наиболее активных трейдеров. Стоимость вывода зависит от криптовалюты и суммы, например, выводя биткоины, нужно уплатить 0.0000025 BTC, эфир— 0.01 ETH, даш — 0.002 DASH.

Криптовалютная биржа Binance зарабатывает также на своем токене, продавая его желающим сэкономить на торговых комиссиях. Во время краудсейла в 2017 году компания подняла 15 млн долларов. Согласно дорожной карте, деньги пойдут на реализацию спотовой торговли (сделано), маржинальной торговли (сделано), фьючерсов (сделано), анонимного мгновенного обмена и децентрализованного обмена криптовалюты.

Помимо реализации этих способов монетизации, вы также можете:

1. Ввести плату за создание ордера. Это увеличит доходность криптобиржи, а также сократит вероятность манипуляции рынком с помощью создания огромного количества ордеров для игры на повышение или понижение. Плата должна быть очень маленькой (0,0001%) .
2. Добавить премиум-функции. На многих биржах для доступа к определенным индикаторам и графикам нужно оформить подписку — от 5 долл/месяц. Кроме того, деньги также берут за быструю техподдержку, подключение памм-счетов, обучение трейдингу и подключение торговых ботов.
3. Брать деньги за включение монеты в листинг. Прежде чем добавить возможность трекинга новой криптовалютой, хорошие биржи проверяют стартап на законность, надежность, востребованность и перспективность. Крупные площадки берут за это большие деньги: от 10 до 20 тыс. долл за листинг на небольших площадках, до 50 тыс. долл — средних, от 100 до 300 тыс. долл — биржах первой десятки.

Шаг 4: Маркетинговая стратегия

Большинство новых трейдеров биржа Binance получает благодаря реферальному трафику и поисковым системам. Сервис предлагает 20% от комиссионных со сделок привлеченных пользователей с возможностью увеличения доли до 40% для счетов с 500 BNB. Реферальные ссылки в основном размещаются на тематических сайтах и форумах. Социальные сети используются относительно слабо из-за ограничений на рекламу трейдинга и инвестиций в криптовалюту.

Основная целевая аудитория:

1. Трейдеры. Привлекают с помощью рекламы на сайтах, посвященных трейдингу на Форекс и фондовых рынках. Посетителям рассказывают о большой волатильности рынка, что создает «идеальные условия для заработка на трейдинге».
2. Крипто-энтузиасты. Привлекают за счет обучающих материалов и аирдропов.
3. Команды блокчейн-стартапов (инициаторы, участвующие в продвижении, и клиенты), которым нужно перевести средства из новых малопопулярных криптовалют в основные (биткоин, эфир), чтобы продать их за фиат. Им нужны низкие комиссии и наличие в листинге нужных валют.

Шаг 5: Подходы к разработке

White Label продукты. Готовые к запуску клон-скрипты Binance. За разработку, техподдержку и обновление White Label решений отвечает разработчик, вам нужно лишь купить продукт и настроить его под себя, что потребует от недели до месяца реального времени. Развертыванием также обычно занимается разработчик, за вами лишь управление и маркетинг. Стоимость — от 100 до 50 000 долларов в месяц. Некоторые функции и услуги могут продаваться / подключаться отдельно.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом. Это полностью бесплатный софт без ограничений на использование в коммерческих целях. Обычно его создают начинающие программисты и крипто-энтузиасты, которые хотят показать себя или способствовать развитию рынка. Такой софт стоит использовать с осторожностью, так как нет никаких гарантий его надежности и безопасности.

Разработка клон-скрипта Binance с нуля. Самый дорогой, сложный и длительный способ запуска криптовалютной биржи. Его выбирают, если хотят получить гарантии качества, сохранить авторские права на ПО и / или создать уникальные функции, которых нет в «клонируемом» сервисе. Стоимость — от 20 тыс. долл, время — до полугода и дольше.