Como Hacer un Bot de Criptomonedas

Se estima que el tamaño del mercado de robots de trading alcanzará los 52 mil millones de dólares en 2024, con un crecimiento dinámico constante. Según las previsiones de Verified Market Report (VMR), la marca de los 93,55 mil millones de dólares podría alcanzarse en 2031 debido al aumento de la demanda de los consumidores, lo que hace que el nicho del trading automatizado sea especialmente atractivo para los inversores. Sin embargo, antes de lanzar su propio robot, debe analizar a sus competidores, evaluar las necesidades de su público objetivo y decidir sobre su funcionalidad. Opciones populares: robots de arbitraje, GRID y DCA. Nuestra empresa Merehead ofrece una amplia variedad de desarrollos de software para simplificar el trading: veamos las principales opciones disponibles a continuación y señalemos a qué prestar atención al lanzar un proyecto de este tipo.

Bots de Merehead

Aquellos traders que prefieren el trading automatizado pueden comprar/alquilar un robot de criptomonedas listo para usar o crear uno desde cero según la configuración requerida. Ofrecemos ambas opciones.

Como empresa de Merehead, nos hemos especializado en el desarrollo de software blockchain durante 9 años. Nuestro equipo le ayudará a definir los objetivos de su proyecto y los requisitos funcionales para un criptobot, prescribir algoritmos y crear una interfaz de usuario/experiencia de usuario única para sus necesidades. Un ciclo de desarrollo completo de su proyecto: desde el establecimiento de objetivos hasta el lanzamiento final.

Puede presentar su solicitud y calcular el coste a través de un formulario especial en nuestro sitio web oficial.

¿Qué es un criptobot?

Un bot de criptomonedas es un software que facilita el comercio de monedas y monedas meme al automatizar el proceso de transacción. Los algoritmos analizan el mercado de criptomonedas de forma independiente en tiempo real conectándose a la API de los intercambios y comercian en función de una estrategia determinada (arbitraje, scalping y otros). Los programadores prescriben los criterios en los algoritmos que se deben cumplir para concluir un acuerdo de compra/venta de activos, y el operador puede elegir los parámetros básicos.

La gestión del riesgo de las opciones permite a los operadores establecer límites comerciales permitidos: montos máximos/mínimos de transacción, costos de transacción permitidos, margen de ganancia, etc. Las principales ventajas de los robots de criptomonedas son:

• Análisis en tiempo real de un gran volumen de datos, lo cual es imposible cuando se opera manualmente;
• Encontrar spreads al instante y colocar órdenes de compra/venta;
• Probar estrategias sin arriesgar los activos del operador. Los bots prueban varias tácticas basadas en datos históricos. Los bots modernos también son capaces de aprender, lo que aumenta la eficiencia de su trabajo;
• Eliminación del factor humano. Al operar manualmente, los operadores a menudo realizan operaciones perdedoras debido a las emociones, mientras que el software funciona de acuerdo con parámetros claramente definidos teniendo en cuenta el riesgo máximo permitido;
• Protección adicional contra conflictos legales. Muchos bots tienen una opción para monitorear las leyes y regulaciones actuales relacionadas con las criptomonedas, lo que ayuda a los operadores a evitar consecuencias legales.

Tipos de bots de criptomonedas

El software para el comercio automatizado se clasifica de acuerdo con la estrategia inherente para el comercio. Los bots de arbitraje y los bots de margen son los más comunes. Sin embargo, según las estadísticas de VMR, su público objetivo principal son los principiantes, no los operadores profesionales.

Los tipos de bots de criptomonedas más populares se analizan en el siguiente cuadro.

Tipo de bot	Descripción
Arbitral	El bot compra monedas a un precio bajo en una bolsa de valores y las revende en otra a un precio más alto. Obtiene una ganancia debido a la diferencia de precio. Estrategias populares: arbitraje triangular, de tiempo, entre bolsas y de fondos.
Bot de reversión media	El bot es actual en mercados altamente volátiles: compra monedas automáticamente cuando el precio se desvía hacia abajo y las vende cuando rebota. Esta táctica es efectiva, ya que el valor de las monedas tiende a volver a los valores promedio.
Bots con una opción de aprendizaje automático	El software analiza el mercado de criptomonedas de manera más eficiente que los comerciantes e identifica patrones para mejorar las estrategias comerciales. Se aplican diferentes métodos de comercio de criptomonedas para capitalizar las ganancias financieras.
Bots de tendencias	El software rastrea las tendencias en el mercado de criptomonedas: la compra de monedas se realiza cuando el precio aumenta, y cuando la tendencia cambia y el valor comienza a disminuir, el bot coloca automáticamente una orden de venta. Indicadores importantes que se tienen en cuenta: líneas de tendencia y medias móviles.
Bot de análisis de noticias	El mercado de criptomonedas es muy volátil y los cambios de precios están fuertemente influenciados por los comentarios en las redes sociales, las declaraciones de los grandes inversores y las noticias publicadas. El software analiza estos datos, hace pronósticos basados ​​en ellos y realiza transacciones para comprar/vender monedas.
Bot de mercado	El software realiza órdenes para comprar/vender monedas al valor de mercado. Las ganancias se forman a expensas del spread. Estos bots dan un beneficio estable, pero a menudo pequeño. Son efectivos en períodos de baja volatilidad del mercado de criptomonedas.
Bot para reequilibrar la cartera de criptomonedas	El software tiene como objetivo equilibrar la cartera de acuerdo con la estrategia definida por el comerciante. Compra/vende activos automáticamente para mantener un peso específico en la cartera.
Bot de scalping	El software aplica scalping táctico: ganancias con fluctuaciones insignificantes en el precio de los activos. El bot proporciona una alta velocidad de conclusión de transacciones, lo cual es importante en este tipo de comercio.

Ejemplo de funcionamiento de un robot de criptomonedas

El algoritmo de las acciones del software será diferente debido al tipo de bot y los parámetros establecidos. Por ejemplo, consideremos la estrategia de desarrollo de arbitraje multiplataforma:

1. El software se conecta a la API de varios intercambios de criptomonedas y monitorea las cotizaciones actuales de BTC en varias plataformas.
2. Cuando se registra una gran diferencia en el valor de una moneda en Bybit y Binance, el bot compra 1 BTC en Binance por 64 000 USDT.
3. El bot transfiere 1 BTC a Bybit.
4. Se crea una orden para vender 1 BTC por 64 100 USDT.
5. El software calcula y registra automáticamente la ganancia neta, incluidos los costos de transacción.

Análisis del mercado de criptobots: 2024

La industria del comercio automatizado de criptomonedas ha El mercado de bots de criptomonedas ha mostrado un crecimiento dinámico y constante desde 2021. Los analistas de Verified Market Research pronostican una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) esperada del 8,75 % entre 2024 y 2031, lo que es bueno para la inversión.

Las principales razones de esta dinámica:

• Mayor demanda de bots de trading. Cada vez más traders, especialmente aquellos de entre 25 y 35 años, intentan automatizar sus operaciones. Según las encuestas, la razón principal es que el software analiza el mercado y cierra operaciones de forma más rápida y eficiente. Además, se excluye el factor humano: la mayoría de los errores en el comercio manual se cometen debido a las emociones;
• Desarrollo del mercado mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. En 2024, se practica activamente la implementación de algoritmos junto con el desarrollo de IA y aprendizaje automático. Además, las herramientas de análisis modernas permiten una mejor comprensión de las necesidades de los consumidores;
• Tendencias económicas generales favorables. PriceWaterhouseCoopers predice que de 2024 a 2030, el crecimiento económico mundial promedio será de ~3% anual.

Asia Pacífico representa el mayor porcentaje del mercado de bots de criptomonedas, y América del Norte y Europa comparten el segundo lugar en 2024. Sin embargo, se proyecta que América del Norte prevalezca sobre el mercado europeo en 2026-2031 debido al crecimiento dinámico de la demanda entre los comerciantes.

Por lo tanto, los desarrolladores de plataformas de bots de criptomonedas deben centrarse en estas regiones al aprobar estrategias de marketing. Además, como muestra el análisis de la competencia, las empresas que ofrecen soluciones integrales de comercio automatizado y maximizan la eficiencia operativa son las ganadoras. Estas plataformas ofrecen acceso a varios tipos de bots y un conjunto de herramientas analíticas: Copy-bot, DCA, Social Trading, GRIFD, AI-bot, análisis del mercado de criptomonedas en tiempo real, órdenes de seguimiento y más. Por lo general, el pago se realiza mediante una suscripción mensual o anual.

Análisis de la competencia

Las plataformas con bots de trading son una tendencia popular en 2024, por lo que la competencia en este campo es alta. Las principales incluyen Cryptohopper, CoinRule, Pionex y 3Commas. Echemos un vistazo a sus principales características:

• Una plataforma basada en la nube que brinda acceso basado en suscripción a bots de trading. Número total de usuarios registrados: más de 840 000. Los traders pueden acceder a Copy-bot, trading automatizado, bot de creación de mercado, trailing stops, trading de demostración, inteligencia algorítmica y otras herramientas. Da acceso a todos los principales exchanges: Poloniex, Binance, KuCoin, BitFinex, HTX y otros. Hay disponible un período de prueba gratuito (7 días). El precio de las suscripciones pagas comienza en $24 por mes;
• CoinRule. Una plataforma de comercio automatizado que también funciona con suscripción. Hay un paquete gratuito, el precio de los servicios pagos comienza en $29.99 por mes (paquete Hobbyist). Da acceso a los intercambios de criptomonedas Binance, Kraken, Coinbase y otros. Hay más de 150 estrategias comerciales disponibles (la cantidad varía según el nivel de suscripción), notificaciones de Telegram, una opción de escáner de mercado de criptoactivos, una sección de tutoriales y una comunidad comercial activa;
• Pionex. Plataforma con 16 bots comerciales gratuitos: GRID, DCA, bot de reequilibrio y otros. Más de 370 tokens y monedas disponibles. El volumen comercial mensual a través de la plataforma es de más de $50 mil millones y todos los días se realizan transacciones por un total de más de $100 millones. El intercambio de criptomonedas Binance es uno de los socios de la plataforma. Se proporcionan aplicaciones móviles para iOS y Android;
• 3Commas. Una plataforma que coopera con 16 de los principales intercambios de criptomonedas. Los usuarios de suscripción tienen acceso a una terminal de operaciones multifuncional y a docenas de robots comerciales, incluidos GRID, DCA y Futures, así como opciones para copiar operaciones de operadores exitosos. Acceso a análisis de mercado: 24 horas al día, 7 días a la semana, en tiempo real. Hay una prueba gratuita de 3 días y suscripciones mensuales de $49 y $79.

Consejos para lanzar un criptobot

Desarrollar un bot de trading para Binance es un proceso de varios pasos que incluye tanto el establecimiento de objetivos y la definición de funcionalidades, como los aspectos puramente técnicos de la creación de software. Aquí hay un breve recorrido por los pasos principales.

Selección de exchanges de criptomonedas y registro de perfil

Independientemente del tipo de bot que se elija, el software recibirá datos a través de la API de los exchanges de criptomonedas y colocará órdenes de compra/venta en las plataformas. Por lo tanto, es necesario crear cuentas con anticipación en todos los exchanges que se utilizarán y someterse a una verificación de identidad para obtener acceso a todo tipo de herramientas comerciales y analíticas. Al elegir exchanges, vale la pena considerar:

• Disponibilidad de una API abierta. Este es un requisito previo, pero la opción no se proporciona en no todos los exchanges de criptomonedas;
• Lista de pares comerciales disponibles;
• Liquidez;
• Comisiones;
• Lista de jurisdicciones prohibidas y permitidas y restricciones establecidas para residentes de algunos países.

Opciones recomendadas: Binance, Kraken, Bybit, Coinbase y MEXC.

Identificación del tipo de bot y funcionalidad

Es importante decidir exactamente cómo generará beneficios el criptobot, qué estrategias utilizar en esta etapa (arbitraje, scalping, reversión a la media u otras), así como su mercado objetivo. También vale la pena determinar si el software obtendrá información solo de fuentes gratuitas o si es aceptable utilizar también fuentes de pago. Otro punto importante es si habrá opciones adicionales: backtesting, stop-loss, gestión de riesgos, herramientas analíticas, etc. Si un criptobot se crea no solo para sí mismo, sino con el propósito de venderlo como un servicio, la información se publica de forma estructurada en el sitio web del proyecto ("White Paper").

Elección de un lenguaje de programación

Se pueden utilizar diferentes lenguajes para crear criptobots, las opciones más populares son:

• С++;
• Python;
• Perl;
• JavaScript;

La velocidad de respuesta del criptobot a las fluctuaciones de los precios de los activos en el mercado y la capacidad de colocar órdenes de compra/venta instantáneamente son cruciales, por lo que los lenguajes de programación rápidos son más adecuados. Las opciones recomendadas son Python o C++. Es importante seleccionar un equipo de desarrolladores calificados que sepan trabajar con el lenguaje elegido y puedan proporcionar la funcionalidad requerida.

Arquitectura del criptobot

Durante esta fase, se desarrolla un modelo algorítmico, en base al cual el software tomará decisiones. Además, se elige si se utilizarán servicios en la nube (AWS, Azure, Digital Ocean, etc.) o un servidor dedicado para implementar el bot. Los criterios principales en los que basar sus decisiones son la seguridad y la confiabilidad. Por lo tanto, elegir un almacenamiento en la nube con una suscripción gratuita es una solución económica, pero no la mejor.

Desarrollo UI/UX

La interfaz de usuario debe proporcionar la máxima comodidad a la interacción del comerciante con el software. Se debe prestar especial atención a la sincronización de acciones. La mejor solución es desarrollar un panel de control desde cero, pero también existe una opción más económica: utilizar plantillas ya preparadas. Herramientas populares para la creación de prototipos en 2024: Adobe XD, Origami Studio, Sketch.

Backtesting

Una vez que tenga listo el bot de comercio de criptomonedas, es necesario asegurarse de que funcione de manera correcta y eficiente. Las pruebas se llevan a cabo en varias etapas:

• Evaluación del correcto funcionamiento: si el robot comercial toma decisiones en función de los parámetros especificados, si hay errores, etc.;
• Evaluación de seguridad: se identifican las vulnerabilidades y se determina la resistencia del software a los ataques de los piratas informáticos;
• Evaluación de la eficiencia y la rentabilidad: esto se puede hacer utilizando un simulador o conectándose a un intercambio de criptomonedas en vivo. El robot comercial demostrará qué operaciones habría realizado en el pasado basándose en la obtención de datos históricos.

Conclusión

Para los inversores que están interesados ​​en crear software como servicio para otros comerciantes, vale la pena señalar que las plataformas multifuncionales son las más demandadas. Los usuarios compran una suscripción mensual o anual y obtienen acceso a varios tipos de bots, así como a materiales de capacitación y herramientas analíticas. Pero mientras que el desarrollo de los bots comerciales más simples costará entre 10 000 y 20 000 dólares, el lanzamiento de un software más complejo con una gran cantidad de funciones costará entre 20 000 y 40 000 dólares en promedio.