Como Criar Bot de Arbitraje Criptomonedas

Software especial - bots de arbitragem - é frequentemente usado para aumentar a eficiência e simplificar transações de criptomoedas. A criação de bots pode ser um bom ponto de entrada no mercado de criptomoedas para empreendedores, pois os custos serão menores do que, por exemplo, no desenvolvimento de sua própria bolsa. O bot mais simples custará apenas US$ 10.000+. Além disso, esse software se tornará uma fonte de renda passiva.

Além disso, lançar seu próprio programa pode se tornar um investimento lucrativo para os traders, pois eles poderão automatizar o processo de negociação e aumentar a lucratividade das transações.

Neste artigo, vamos analisar quais bots de arbitragem são populares em 2024, bem como considerar os principais estágios de seu desenvolvimento.

O que é um bot de arbitragem de criptomoedas?

Um bot é um programa automatizado que realiza análises de mercado e simplifica o processo de compra/venda de criptoativos. O software de arbitragem é focado em implementar e melhorar a eficiência de uma estratégia de negociação específica: comprar moedas a um preço mais baixo em uma bolsa e revendê-las em outra a um preço mais favorável. Os traders ganham com a diferença de preço.

Em segundos, os algoritmos incorporados no software são capazes de monitorar e analisar o mercado de criptomoedas, detectar discrepâncias de taxas em diferentes plataformas e tomar decisões favoráveis ​​ao trader de forma instantânea e imediata.

Princípio comum de operação

O algoritmo de ações do bot de arbitragem será diferente dependendo da estratégia aplicada: Intercâmbio, Triângulo, Tempo ou Financiamento. Consideraremos o esquema mais clássico de arbitragem entre duas bolsas:

1. O software começa carregando chaves de API e configurações para acessar dados para análise.
2. O bot de criptomoedas se conecta às bolsas por meio de suas APIs e recupera dados de moedas atualizados do livro de ordens.
3. Os dados de mercado em diferentes plataformas são sincronizados para comparação posterior.
4. O software compara preços para um par específico de criptomoedas em várias bolsas para identificar possíveis lucros com negociações de arbitragem. O bot calcula automaticamente o nível de risco, bem como se o lucro da transação cobrirá comissões e outros custos.
5. Com base na probabilidade de lucro e seu tamanho, o bot decide se deve ou não fazer um acordo.
6. Se uma decisão positiva for tomada, o bot de criptomoedas coloca ordens para comprar e vender moedas em ambas as plataformas.
7. O software monitora a execução correta das ordens. Para otimizar o processo, o bot de criptomoedas en Telegram pode alterar o preço ou a quantidade de moedas em tempo real.
8. O bot inicia a movimentação de ativos entre as exchanges de criptomoedas.
9. Os dados do portfólio do trader são atualizados automaticamente. O lucro de uma transação é calculado, levando em consideração os custos da transação.

O ciclo é então repetido. O bot de arbitragem também permite que os usuários personalizem as configurações para maximizar a eficiência de sua estratégia e gerenciamento de risco.

Motivos de popularidade entre os traders

As principais vantagens dos bots de arbitragem ao fazer negociações de criptomoedas:

• Análise de cotações de câmbio no modo 24/7. O bot faz isso de acordo com suas configurações;
• A conclusão de transações intra e inter-exchange é feita estritamente de acordo com o algoritmo, o que reduz o risco de erros humanos. O fator emocional, que muitas vezes leva a perdas, também é excluído;
• Busca automática de spreads para gerar renda;
• Conclusão instantânea de transações quando uma situação de mercado favorável é detectada. O bot age mais rápido do que os traders que fazem negócios manualmente.

Principais bots de arbitragem em 2024

Os bots de criptomoedas se tornaram uma solução popular para traders, e a demanda por esse software é especialmente alta na região da Ásia-Pacífico. Pesquisas mostram que o principal público-alvo são traders de 25 a 35 anos. Plataformas completas são mais populares, em vez de bots primitivos com funcionalidade limitada. Os principais em 2024 incluem: ArbitrageScanner, WunderTrading, Bitsgap e Cryptohopper. Vamos considerar suas principais características.

WunderTrading

Desde 2017, esta é uma plataforma de nuvem abrangente para traders de criptomoedas. Ele abre o acesso não apenas a bots de arbitragem, mas também a outros softwares e ferramentas analíticas: AI-bot, GRID, DCA, Signal, Copy Trading, análise de mercado em tempo real e assim por diante. Os serviços da WunderTrading são usados ​​por mais de 98.000 usuários em 2024, e o giro médio de 30 dias é de US$ 380 milhões.

O bot de criptomonedas para Binance tem acesso a dezenas de exchanges importantes: Binance. Mas outro bot pode trabalhar com Bybit, OKX, Gate.io, Kucoin, Kraken, Bitfinex e outros.

As principais vantagens são facilidade de uso, velocidade de transação rápida e segurança, conforme descrito pelos desenvolvedores. Assinatura gratuita de 7 dias para o serviço está disponível.

ArbitrageScanner

A plataforma visa maximizar a simplificação da negociação de criptomoedas. Além do acesso a negociações de arbitragem automatizadas, a plataforma também oferece aos traders recursos adicionais, como notificações push, análise de mercado em tempo real, stop-loss e um rastreador de portfólio de criptomoedas.

O bot tem acesso às APIs de 30 CEX e DEX, incluindo Binance, UniSwap, KuCoin, Kraken, Coinbase. É possível fazer até 200 negociações por dia. Diferentes estratégias estão disponíveis: Spot&Futures, Futures&Spot e Futures&Futures. As desvantagens incluem a falta de um aplicativo móvel.

Cryptohopper

Um serviço fácil de usar para negociação automatizada de criptomoedas que dá acesso a vários bots e ferramentas analíticas por assinatura. Além do bot de arbitragem, os traders também têm acesso ao Copy-bot, DCA, Social Trading, AI-trading, Trailing orders e outras opções. Há um aplicativo para Android e iOS.

Disponível como uma assinatura mensal ou anual com taxas diferentes. Há um plano Pioneer gratuito, mas ele não dá acesso ao bot de arbitragem. Os preços para assinaturas pagas começam em US$ 24/mês, o que é mais alto do que a média do mercado. É necessário comprar a assinatura "Hero" por US$ 107,5/mês para acessar o bot de arbitragem.

Bitsgap

Uma plataforma de negociação para traders com ampla funcionalidade que permite automatizar a negociação em mais de 15 exchanges: FTX, Binance, Coinbase e outras. Até 2024, mais de 500.000 traders estarão usando os serviços.

Os usuários podem alugar vários robo trader de criptomoedas. Além da arbitragem, DCA, Scalping, GRID, Buy to Deep bots também estão disponíveis. Há um modo de backtesting e uma opção de gerenciamento de portfólio de criptomoedas. Para usar o serviço, você precisa pagar uma taxa de assinatura mensal.

Guia de desenvolvimento: pontos-chave

Iniciar um bot de arbitragem requer conhecimento em programação e estratégias de negociação. Por esse motivo, geralmente é contratada uma equipe que inclui traders e desenvolvedores. Analisaremos os pontos-chave.

Definição da funcionalidade do bot de arbitragem

O software pode usar diferentes estratégias para fazer negociações e gerar receita. Portanto, na fase de aprovação do projeto, é necessário definir as solicitações do trader e descrever a funcionalidade básica do bot.

As estratégias mais comuns são discutidas na tabela.

Estratégia	Princípio geral	Exemplo de operação de bot
Arbitragem entre bolsas	O bot compra uma moeda em uma bolsa e a vende em outra a um preço mais alto.	O bot criptográfico monitora os preços atuais do ETH em diferentes bolsas e em um momento corrige uma diferença significativa na OKX e na Binance. Ele compra 1 ETH na OKX por 3.000 USDC e então transfere 1 ETH para a Binance e vende por 3.100 USDC. Lucro obtido: 100 USDC.
Arbitragem triangular	O bot lucra com a diferença de preço entre 3 pares de moedas. Primeiro, uma moeda é comprada, depois vendida pela segunda e finalmente convertida para a original.	O bot criptográfico rastreia preços em tempo real de USDC, BTC e BNB em diferentes bolsas. Ele converte 55.000 USDC em 1 BTC e então compra 110 BNB por 1 BTC. O último passo é converter 110 BNB em 56.000 USDC. O bot calcula o lucro (1.000 USDC menos taxas de comissão) e registra estatísticas sobre a transação.
Arbitragem de Financiamento	O bot captura a diferença na taxa de financiamento para o mesmo ativo em várias bolsas de criptomoedas e obtém lucros abrindo posições curtas e longas em paralelo.	É determinado pelo bot que o financiador na plataforma 1 para XRP é 0,05% e na plataforma 2 é 0,03%. O bot abre uma posição longa na plataforma 1 e uma posição curta na plataforma 2. Devido à diferença, o lucro é fixo.
Arbitragem de tempo	O bot corrige a diferença de preço de pares de criptomoedas em várias bolsas devido a diferentes velocidades de atualização de taxas. Isso pode ser devido a diferentes bugs técnicos/de localização e outros.	O bot detecta que na bolsa de criptomoedas 1 a taxa BTC/USD é atualizada a cada 5 minutos e na bolsa de criptomoedas 2 a cada 10 minutos. No momento em que a bolsa de criptomoedas 1 BTC/USD vale US$ 56.000 na bolsa de criptomoedas 1 e US$ 55.000 na bolsa de criptomoedas 2, ele compra instantaneamente a moeda em uma bolsa e a revende na outra.

Recursos adicionais também são definidos durante a fase de conceituação do projeto. Por exemplo, opções populares são:

• Stop Loss. Uma função adicional que permite que você altere os termos das negociações durante a fase de negociação;
• Backtesting. Graças ao modo de demonstração, os traders podem testar suas estratégias sem riscos financeiros;
• Gerenciamento de Riscos. Para se proteger contra perdas e otimizar os lucros, um trader pode definir limites mínimos e máximos para valores de transação, margem de lucro permitida, etc.
• Estatísticas de transação. Um trader pode estudar os dados sobre negócios concluídos/cancelados, lucro recebido, etc.;
• Ferramentas analíticas. Por meio do bot, os traders também têm acesso a vários gráficos e indicadores para avaliar tendências no mercado de criptomoedas;
• Notificações instantâneas. O bot pode enviar mensagens sobre quaisquer transações, despesas, mudanças no mercado de criptomoedas. Isso é realizado por meio de notificações push em tempo real.

Escolha de exchanges de criptomoedas

É importante determinar em quais plataformas o bot analisará as cotações e realizará transações. Tanto CEX quanto DEX serão adequados. Principais recursos das exchanges de criptomoedas:

• O trader precisa ter a capacidade de se registrar e negociar na exchange escolhida. É importante considerar as jurisdições permitidas/proibidas. Por exemplo, para a maior plataforma Binance, há restrições nos EUA, Coreia do Sul, Cuba;
• O usuário deve conseguir acessar a API da exchange de criptomoedas. Esta é a base do trabalho do bot, pois ele deve necessariamente ter a capacidade de enviar solicitações/receber respostas da plataforma.

Ao escolher software de comércio de Bitcoin, você também deve avaliar suas comissões, seleção de tokens, segurança e liquidez. É melhor escolher plataformas com alto volume de negociação. Também vale a pena estudar a documentação da API das trocas. Opções populares: Binance, OKX, Kraken, Coinbase.

Escolha de uma linguagem de programação e infraestrutura

Na maioria das vezes, linguagens como Python e C++ são usadas para escrever código, e JavaScript é usado com menos frequência. Mas outras variantes menos comuns também são possíveis. O bot deve reagir rapidamente a quaisquer mudanças de mercado e fazer negócios instantaneamente, por isso é melhor dar preferência a linguagens rápidas que usam a memória de forma eficiente. Se houver planos para implementar mecanismos de aprendizado de máquina, é mais comum usar Python para escrever código.

O próximo passo é a infraestrutura na qual o bot de arbitragem funcionará. Suas principais características são confiabilidade e alto desempenho. Servidores dedicados ou serviços de nuvem são usados ​​para implantar bots. Os provedores de nuvem populares são:

• Digital Ocean;
• AWS;
• GCS;

Garantindo a segurança

Um passo importante é proteger sua conta do Arbitration Bot. É obrigatório cuidar da autenticação de dois fatores (2FA). Os bots de arbitragem usam chaves de API - elas devem ser mantidas criptografadas. Além disso, você deve definir restrições sobre elas (temporárias e em termos de funções disponíveis) para evitar transações não autorizadas e outras operações. Não vale a pena esquecer as atualizações regulares de software para identificar vulnerabilidades de segurança a tempo.

Criando um painel de controle

Não importa qual variante de bot o cliente escolha, é necessário desenvolver uma interface de usuário conveniente para interagir com os algoritmos do software. O painel de controle também permite que você visualize as ações do bot.

Um painel pode ser criado do zero, então você pode levar em conta mais nuances individuais para melhor controle, ou você pode usar modelos. Creative Tim e Start Bootstrap são soluções prontas populares. Caso o cliente queira criar uma interface mais fora do padrão para a plataforma, ele deve contratar desenvolvedores que saibam trabalhar com programas e ferramentas de UI - Figma, Invision, Marvel e outros.

Testando o bot

Antes do lançamento, é necessário certificar-se de que o software funciona corretamente. O teste pode ser conduzido tanto em condições reais de negociação com uma conexão a uma bolsa de criptomoedas, quanto com a ajuda de um simulador. O backtesting é normalmente usado, que se baseia na análise de dados históricos, ou seja, você pode ver quais negociações o bot teria feito no passado e quão eficaz ele teria sido na negociação.

Conclusão

Lançar seu próprio bot de arbitragem é um processo trabalhoso, mas dada a alta demanda pelo serviço em 2024, pode ser um investimento lucrativo. Para evitar perdas, você precisa determinar o propósito do projeto, analisar o mercado e entender as nuances da negociação de arbitragem. As nuances legais também merecem atenção especial: embora não haja proibição de negociação automatizada e o uso de bots seja legal, em alguns países é necessário levar em consideração as restrições gerais sobre transações de criptomoedas.

Em 2024, plataformas completas que fornecem acesso a dezenas de ferramentas para aumentar a eficiência da negociação são as mais procuradas. O preço do desenvolvimento de bot de arbitragem também dependerá da funcionalidade do bot. Enquanto o software mais simples custará de US$ 10.000 a US$ 20.000, os mais complexos custarão de US$ 20.000 a US$ 40.000. No caso de você precisar lançar um serviço separado por assinatura, o custo de criação varia de US$ 40.000 a US$ 80.000.