I 5 Migliori Fornitori di Liquidità Criptovalute

Descriviamo in dettaglio chi sono i fornitori di liquidità e come funzionano. Elenco dei migliori fornitori di liquidità per criptovalute, i loro pro e contro in una tabella comparativa.

Secondo Crypto Rover, un'ondata di volatilità dovuta alla liquidità concentrata di Bitcoin potrebbe travolgere il mercato entro la fine di marzo 2025. Gli scambi si intensificheranno e gli operatori di mercato si stanno preparando a un imminente slancio rialzista.

Bitcoin, in quanto asset digitale chiave, detta il mood dell'intero mercato, influenzando le altre criptovalute e il mercato della liquidità nel suo complesso. Scopriamo più nel dettaglio chi sono i fornitori di liquidità per criptovalute e come scegliere il migliore.

Cos'è un fornitore di liquidità per criptovalute?

Un fornitore di liquidità per criptovalute (LP) è un individuo o un'organizzazione indipendente che detiene un pool di asset virtuali liquidi. Un pool è definito come un insieme, una raccolta o un portafoglio di asset.

Il fornitore svolge il ruolo di intermediario tra le parti coinvolte nella transazione, fornendo la quantità di fondi necessaria per eseguire l'ordine. L'LP opera in diverse forme organizzative: può essere una banca d'investimento, una società di trading, un gruppo finanziario, un singolo individuo, ecc.

In genere, un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) funge da fornitore di liquidità nella comunità delle criptovalute. Il suo ruolo chiave è quello di riunire i fondi dei singoli partecipanti al sistema in un unico pool.

Per fornire liquidità in criptovaluta, all'organizzazione vengono assegnati token come ricompensa, che fungono da investimento iniziale, e vengono offerti anche altri incentivi.

Ecco un esempio di come opera un fornitore di liquidità a scopo illustrativo:

1. un acquirente apre un ordine per 100 unità di criptovaluta, ovvero desidera acquistare un determinato numero di monete;
2. l'assenza di un fornitore di liquidità costringe l'acquirente a cercare autonomamente un venditore in grado di evadere l'ordine di negoziazione;
3. ogni moneta virtuale ha le sue specificità e ci sono molti asset digitali per i quali è difficile trovare rapidamente un esecutore;
4. è in questa situazione che il supporto e il lavoro dei fornitori di liquidità per criptovalute sono molto utili;
5. la piattaforma di scambio di criptovalute su cui viene effettuata la transazione interagisce con il fornitore di liquidità, quindi l'acquirente non ha difficoltà con l'esecuzione dell'ordine dichiarato;
6. Dopo che l'acquirente ha effettuato l'ordine, l'exchange riceve la quantità richiesta di criptovalute dal fornitore, garantendo così una rapida esecuzione della transazione;
7. In futuro, quando un nuovo partecipante venderà queste stesse criptovalute, l'exchange potrà restituirle al fornitore.

Come si può vedere, il fornitore di liquidità garantisce stabilità finanziaria a molte piattaforme crypto, persino alcune banche crypto-friendly utilizzano fornitori esterni per fornire riserve finanziarie.

Nel lungo termine, la quantità totale di token detenuti dal fornitore non cambia. Alcune monete vengono sostituite o scambiate con altre, quindi il valore è soggetto a fluttuazioni temporanee. Per evitare tali rischi, le reti di liquidità forniscono ai fornitori token del fornitore di liquidità come ricevute di liquidazione per l'investimento iniziale.

Come funziona la liquidità nelle criptovalute?

La liquidità è una misura necessaria per determinare la facilità con cui un asset può essere venduto e acquistato.

Se parliamo di liquidità delle criptovalute, questo concetto ha un carattere collettivo. Svolge diverse funzioni chiave, ovvero:

• mostra la velocità di acquisto/vendita di monete virtuali;
• caratterizza il livello di stabilità del mercato nel suo complesso;
• riduce al minimo gli slittamenti e crea fiducia tra i partecipanti alla criptocommunity.

Con asset virtuali che presentano un'elevata liquidità e un elevato volume di scambi, è molto più facile e veloce effettuare transazioni di scambio senza rischiare di compromettere la stabilità del mercato.

La liquidità nel mercato delle criptovalute è di fondamentale importanza per i seguenti fattori:

• Stabilità dei prezzi: sulle piattaforme di trading che mantengono un elevato livello di liquidità, gli ordini di grandi volumi non influenzano gli indicatori dei prezzi di mercato. Se uno scenario si verifica in condizioni di scarsa liquidità, anche le transazioni più modeste possono provocare forti fluttuazioni dei prezzi. Pertanto, in un exchange di criptovalute con condizioni di elevata liquidità, tutte le transazioni sono fluide e l'andamento dei prezzi del mercato è prevedibile;
• Minimizzazione dello slippage: sulle piattaforme liquide, i trader corrono il rischio più basso di slippage quando vengono condotte transazioni di grandi dimensioni. Le piattaforme a bassa liquidità presentano forti discrepanze tra i prezzi previsti e quelli effettivi, il che influisce negativamente sulla redditività del trading di criptovalute, oltre a minare la fiducia delle controparti;
• Fiducia del mercato: trader, privati ​​e investitori istituzionali traggono vantaggio dall'utilizzo di exchange di criptovalute con liquidità affidabile, poiché ciò garantisce un'esecuzione degli ordini senza ritardi;
• Interesse degli investitori istituzionali: il coinvolgimento degli operatori istituzionali dipende dalla stabilità del mercato e dal mantenimento di un'elevata liquidità. Tali operatori sono interessati a collaborare con piattaforme affidabili in grado di attrarre grandi volumi di trading;
• Ottimizzazione funzionale: la liquidità influisce sulla possibilità di introdurre modalità come il trading spot, le transazioni a margine e il mercato OTC. Per supportare tale funzionalità, è necessario disporre di sufficienti riserve di liquidità.

Chi fornisce liquidità per le criptovalute?

La liquidità delle criptovalute è garantita dal lavoro dei fornitori, che possono essere sia privati ​​che aziende specializzate rappresentate da market maker istituzionali o comunità decentralizzate. Un fornitore di liquidità per criptovalute garantisce che la transazione venga eseguita il più rapidamente e integralmente possibile.

Pertanto, con l'aiuto di un fornitore di liquidità, è possibile colmare il divario tra venditori e acquirenti per compensare lo squilibrio del mercato.

Elenco dei fornitori di liquidità per criptovalute

Tra i migliori fornitori di liquidità per criptovalute che garantiscono un funzionamento e un'esecuzione fluidi degli ordini di trading sugli exchange di criptovalute figurano i seguenti:

• B2Broker
• Cumberland
• Galaxy Digital
• GSR Markets
• B2C2

Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno.

	Soluzioni	Capitale / credito	Supporto e extra
B2Broker	Coppie spot + CFD, FX, metalli, indici.	Margine dall'1%; linee di credito tramite B2Prime.	Scambio white-label, CRM per broker, assistenza legale per licenze.
Cumberland (DRW)	Richiesta di quotazione OTC, forward e opzioni bidirezionali, portafoglio dedicato alla cripto-volatilità.	Utilizza il bilancio DRW; Limiti di credito bilaterali.	Dati di mercato vol-superficiali, desk di ricerca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (Asia/USA/UE).
Galaxy Digital	Spot, derivati, prodotti con rendimento da staking	Patrimonio netto dichiarato pubblicamente > 1,4 miliardi di USD.	Consulenza di tesoreria per società e DAO.
GSRMarkets	Spot, perpetui, opzioni; Market making	Regolamento post-trading flessibile T+0/T+1 per le stablecoin.	Progettazione token + liquidità, analisi macro giornaliera.
B2C2	Linee di credito spot e bilaterali > 2 miliardi di USD; ha recentemente aperto un desk E-FX.	Offre credito non garantito per clienti di alto livello.	Prestiti istituzionali, strutture di copertura personalizzate.

B2Broker

Fondata nel 2014, B2Broker si è affermata come fornitore leader di liquidità per criptovalute. Offre accesso a oltre 20 livelli di mercato e a un'ampia gamma di oltre 1.500 strumenti di trading. Con una leva finanziaria di 1:10 e spread a partire da soli $0,1, l'azienda vanta uno dei più ampi pool di liquidità in criptovalute del settore.

Vantaggi di B2Broker:

• Accesso a un'ampia rete - B2Broker mette in contatto le aziende con un'ampia gamma di fornitori, acquirenti e prestatori di servizi, aiutandole ad espandere la propria presenza e le proprie capacità;
• Efficienza in termini di tempo e costi - le aziende possono utilizzare la piattaforma B2Broker per trovare rapidamente fornitori e acquirenti preselezionati;
• Competenza di mercato - il broker offre informazioni su prezzi, tendenze e best practice non disponibili al pubblico;
• Supporto alla negoziazione - B2Broker può assistere nelle negoziazioni, garantendo che le aziende ottengano le migliori offerte possibili senza dover condurre lunghe trattative in prima persona.

Svantaggi di B2Broker:

• Commissioni di intermediazione;
• Controllo diretto limitato.

Cumberland

Cumberland — è uno dei principali fornitori di liquidità istituzionale, specializzato in soluzioni di trading over-the-counter (OTC) e market making. Con attività in diverse giurisdizioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Singapore, gode della fiducia di hedge fund, gestori patrimoniali e grandi trader istituzionali.

L'azienda offre servizi di fornitura di liquidità e trading su un'ampia gamma di criptovalute, al servizio di istituzioni finanziarie e privati ​​con un elevato patrimonio netto.

Vantaggi di Cumberland:

• Leadership di mercato e anni di esperienza - Cumberland fa parte della diversificata società di trading DRW, fondata nel 1992. Forte di 30 anni di esperienza, l'azienda ha costruito la propria credibilità e competenza nel mercato delle criptovalute;
• Investimento strategico in criptovalute - l'azienda ha acquisito 70.000 bitcoin dalle aste del governo statunitense di asset sequestrati dalla piattaforma di trading Silk Road. Ad oggi, questa riserva di criptovalute ha un valore di circa 5 miliardi di dollari;
• Impegni in materia di conformità: Cumberland si è impegnata attivamente per conformarsi agli standard normativi. Nel giugno 2024, l'azienda ha ottenuto una licenza BitLicense dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York, che le consente di operare legalmente in uno dei contesti normativi più rigidi per le criptovalute.

Contro di Cumberland:

• Sfide normative: nonostante gli sforzi per la conformità, Cumberland ha dovuto affrontare un esame legale approfondito. Nell'ottobre 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro la società, sostenendo che agisse come intermediario finanziario non registrato. La SEC ha affermato che alcune criptovalute negoziate da Cumberland, come Polygon (MATIC) e Solana (SOL), erano titoli non registrati. Tuttavia, a marzo 2025, la SEC ha annunciato l'intenzione di ritirare la causa, indicando una potenziale risoluzione di queste controversie legali;
• Esposizione alla volatilità del mercato: operare nel mercato delle criptovalute espone Cumberland a una volatilità e a un rischio significativi. Sebbene gli investimenti strategici dell'azienda abbiano generato rendimenti sostanziali, l'imprevedibilità intrinseca dei mercati degli asset digitali può portare a potenziali difficoltà finanziarie.

Galaxy Digital

Galaxy Digital è una rinomata società di servizi finanziari e gestione degli investimenti specializzata in asset digitali, criptovalute e tecnologia blockchain. Fondata da Michael Novogratz, la società opera in diversi settori, tra cui la gestione patrimoniale, il trading, gli investimenti principali, l'attività mineraria e i servizi di consulenza.

Vantaggi di Galaxy Digital:

• forte leadership - guidata dall'investitore miliardario Michael Novogratz, l'azienda beneficia di una leadership esperta con una profonda conoscenza della finanza tradizionale e dei mercati delle criptovalute;
• modello di business diversificato - Galaxy Digital opera in diversi settori, tra cui trading di criptovalute, gestione patrimoniale, capitale di rischio e mining, riducendo l'esposizione a un singolo segmento;
• focus istituzionale - l'azienda colma il divario tra finanza tradizionale e asset digitali attraendo investitori istituzionali che desiderano entrare nei mercati delle criptovalute attraverso un approccio regolamentato e professionale;
• partnership strategiche - Galaxy Digital collabora con i principali operatori del settore e istituzioni finanziarie, rafforzando la propria posizione di mercato ed espandendo i propri servizi offerte.

Punti deboli di Galaxy Digital:

• Rischi normativi: il settore delle criptovalute è sottoposto a un costante controllo normativo e le modifiche alle leggi o ai requisiti di conformità potrebbero influire sull'attività di Galaxy Digital;
• Dipendenza da Bitcoin ed Ethereum: una parte significativa della sua attività di criptovaluta ruota attorno a Bitcoin ed Ethereum;
• Presenza retail limitata: a differenza di piattaforme come Coinbase, Galaxy Digital serve principalmente clienti istituzionali e con un elevato patrimonio netto, il che limita la partecipazione diretta degli investitori retail.

GSR Markets

GSR Markets – è un rinomato leader globale nel trading di asset digitali e nel market making, fondato nel 2013. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi, tra cui trading over-the-counter (OTC), derivati ​​e market making, al servizio di progetti di criptovalute sia nuovi che esistenti.

Vantaggi di GSR Markets:

• Vasta esperienza e competenza - GSR ha accumulato una profonda conoscenza del trading di asset digitali e del market making, posizionandosi come un fornitore di liquidità affidabile;
• Offerta di servizi completa - GSR offre una suite di servizi, tra cui trading OTC, derivati ​​e market making, su misura per le esigenze di una varietà di clienti, dalle start-up alle aziende consolidate;
• Conformità normativa: l'azienda ha ottenuto approvazioni normative in giurisdizioni chiave come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito e la Monetary Authority of Singapore (MAS), rafforzandone la credibilità e l'affidabilità;
• Sviluppo tecnologico interno: GSR ha sviluppato tutto il suo software di trading internamente, fornendo soluzioni personalizzate in linea con i suoi obiettivi strategici.

Svantaggi di GSR Markets:

• Valutazione di affidabilità media: alcune valutazioni, come quelle di Scam Detector, hanno assegnato a GSR una valutazione di affidabilità media, indicando potenziali preoccupazioni sulla sua legittimità o affidabilità;
• Mercato competitivo: operando in un mercato altamente competitivo e in rapida evoluzione, GSR deve affrontare sfide per mantenere la propria posizione di mercato rispetto ai nuovi concorrenti e alle mutevoli dinamiche di mercato.

B2C2

B2C2 – è un fornitore leader di liquidità per criptovalute che offre servizi di trading over-the-counter (OTC) e soluzioni di market making elettronico per le istituzioni.

Vantaggi di B2C2:

• Liquidità elevata - B2C2 consente ai clienti istituzionali di accedere a un'elevata liquidità per transazioni di grandi dimensioni con uno slippage minimo;
• Prezzi competitivi - B2C2 è noto per gli spread ridotti e l'esecuzione efficiente, che garantiscono prezzi competitivi per i partecipanti al mercato.
• Trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - a differenza dei mercati finanziari tradizionali, B2C2 opera 24 ore su 24, garantendo liquidità e disponibilità di esecuzione in ogni momento;
• Conformità normativa - B2C2 ha adottato misure per conformarsi alle normative finanziarie di diverse giurisdizioni, rendendolo una scelta più affidabile per gli investitori istituzionali;
• Un'ampia gamma di asset - B2C2 supporta una varietà di criptovalute, inclusi asset importanti come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), oltre ad altri asset digitali.

Svantaggi di B2C2:

• Focus istituzionale: B2C2 serve principalmente clienti istituzionali, il che significa che i trader al dettaglio potrebbero non avere accesso diretto ai suoi servizi di liquidità;
• Trasparenza limitata: a differenza delle piattaforme di finanziamento decentralizzate (DeFi), le operazioni di B2C2 non sono completamente trasparenti, poiché opera come fornitore di liquidità privato piuttosto che come exchange pubblico.

Come scegliere il miglior fornitore di liquidità per criptovalute

Scegliere il miglior fornitore di liquidità per criptovalute non è così semplice e facile come sembra a prima vista. Qui è importante tenere conto di diverse caratteristiche chiave, ovvero:

• reputazione ed esperienza del fornitore;
• profondità della liquidità e volumi di trading;
• struttura dei costi;
• elenco degli asset supportati;
• supporto API e funzionalità aggiuntive;
• conformità normativa.

Trend futuri nella liquidità delle criptovalute

L'infrastruttura di liquidità delle criptovalute non è ferma, ma è in continua evoluzione grazie all'introduzione di innovazioni tecnologiche e di un quadro normativo, mentre il mercato degli asset digitali stesso è piuttosto maturo e indipendente.

Il futuro della liquidità delle criptovalute è determinato dai seguenti fattori fondamentali, ovvero:

• ponti cross-chain, attraverso i quali diversi progetti crypto possono muoversi senza problemi tra le reti (blockchain), risolvendo così il problema della liquidità frammentata;
Protocolli
• Omnichain - l'implementazione di queste tecnologie consente l'aggregazione della liquidità delle criptovalute da diverse reti, riducendo al minimo l'arbitraggio e lo slippage;
• Servizi di trading e custodia - la loro graduale integrazione garantisce un'archiviazione affidabile degli asset virtuali;
• Linee di credito e funzionalità finanziarie avanzate - i clienti istituzionali hanno accesso a nuovi strumenti come la leva finanziaria e il trade finance;
• Un set di soluzioni API - aiutano a gestire i rischi in tempo reale e a rafforzare la posizione competitiva dei partecipanti al mercato delle criptovalute;
• Market maker automatizzati di nuova generazione, caratterizzati da una strutturazione dinamica delle commissioni, liquidità concentrata e modelli ibridi;
• L'intelligenza artificiale per la gestione della liquidità delle criptovalute porta il mercato degli asset virtuali a un nuovo livello attraverso analisi di mercato predittive e algoritmi ottimizzati per l'allocazione dei token nei pool.

Pertanto, il segmento della liquidità delle criptovalute si basa sulla graduale introduzione di soluzioni a livelli nel lungo termine. Ciò renderà il mercato più adattabile ed efficiente, oltre a garantirgli trasparenza normativa.

FAQ

Qual ​​è il miglior fornitore di liquidità?

Non esiste una risposta univoca su quale fornitore di liquidità per criptovalute sia il migliore. Puoi scegliere tra i fornitori più quotati come Cumberland, Galaxy Digital, B2Broker, B2C2, GSR Markets. Esplora le informazioni e le recensioni sui fornitori per trovare quello più adatto a te.

Cos'è un pool di liquidità?

Un pool di liquidità per criptovalute dovrebbe essere inteso come un tipo di accordo in cui i partecipanti contribuiscono con i propri token per formare un pool di asset. Questo pool viene utilizzato su un exchange di criptovalute decentralizzato per velocizzare e facilitare l'esecuzione delle transazioni commerciali.

Come guadagnano i fornitori di liquidità?

La principale fonte di guadagno per i fornitori sono le commissioni di transazione.