Como Crear un Exchange Descentralizado (DEX)
Anteriormente, escribimos mucho sobre cómo construir un exchange de criptomonedas, que incluía todos los componentes principales, como el motor de comercio, desarrollo de billeteras criptográficas, envoltorio de interfaz de usuario y sistema de administración. Aquí, en este artículo, nos centraremos en la creación de un exchange de criptomonedas descentralizado y veremos lo que se necesita para lanzarlo con éxito.
La historia del desarrollo de blockchain ya es familiar para la mayoría de ustedes, que a menudo se asocia con el lanzamiento de bitcoin en 2008. Sin embargo, la afirmación de que este es el comienzo de toda la tecnología es discutible. La historia de blockchain comenzó mucho antes de la llegada de las criptomonedas. Este es un tema para un artículo aparte, al que podemos volver más adelante. Por ahora, pasemos a la pregunta principal: ¿cómo crear un DEX y qué pasos se requieren para hacerlo?
El auge de los intercambios de criptomonedas se produjo el año pasado. Especialmente cuando los principales actores ganaron fama y popularidad mundial, como la coreana Coinrail. Cuanto más transacciones diarias hagas, más alto subirás y más atractivo serás para los piratas informáticos y otros intrusos de ingeniería social. Contrariamente a su ignorancia o negligencia, las personas malintencionadas pueden acceder y esto afectará tus finanzas. Peor aún, si se da una situación radicalmente diferente: el intercambio en el que realiza sus operaciones ha sido hackeado y ha robado monedas.
La historia de las vulnerabilidades de Intel deja claro que si no hay agujeros en el software, los piratas informáticos los buscan en la parte del servidor y más allá en el hardware, incluso a nivel del procesador.
La importancia de la descentralización quedó ejemplificada por el colapso de uno de los mayores intercambios de criptomonedas, FTX, a finales de 2022. Este acontecimiento sacudió el mercado y provocó el pánico entre los usuarios, lo que llevó a una retirada masiva de fondos de los intercambios centralizados como Binance y Coinbase. Como resultado, las plataformas descentralizadas como Uniswap y Pancakeswap crecieron significativamente en popularidad a medida que los usuarios empezaron a pensar más seriamente en la seguridad de sus fondos. Por tanto, construir una plataforma dex es una solución muy prometedora. Algunos usuarios solo quieren trabajar con plataformas de confianza.
Reduce significativamente el atractivo de los DEX para los piratas informáticos, ya que no tiene sentido piratear el sistema: solo los propietarios de billeteras tienen acceso a los activos. Además, la descentralización elimina el riesgo de fraude o negligencia por parte de los administradores de exchange, que es la principal causa de pérdidas en las plataformas centralizadas.
Mientras tanto, los DEX funcionan como un puente entre los usuarios que actúan como creadores y tomadores, es decir, vendedores y compradores. El exchange garantiza la transparencia y confiabilidad de cada transacción a través de contratos inteligentes, minimizando las amenazas externas y la posibilidad de manipulación. En definitiva, la creación de una plataforma de este tipo la hace menos vulnerable a los ataques y no deja ninguna oportunidad para que los piratas informáticos comprometan el sistema. También reduce el riesgo de un colapso similar a los casos de intercambios centralizados como Mt. Gox o FTX, donde los usuarios perdieron millones de dólares debido al abuso de confianza o vulnerabilidades técnicas.
Los DEX pueden ser completamente descentralizados, en los que todos los procesos (desde la creación de contratos inteligentes hasta la ejecución de transacciones) se llevan a cabo sin la participación de un operador centralizado, o semidescentralizados, en los que algunas funciones pueden asignarse a componentes centralizados (por ejemplo, un sistema de control o una interfaz). La descentralización total proporciona a los usuarios el máximo control, pero en algunos casos las soluciones semidescentralizadas pueden ser más convenientes para el uso masivo, ya que ofrecen un equilibrio entre seguridad y facilidad de operación.
La información registrada en una cadena de bloques, por su propia naturaleza, no se puede alterar ni eliminar una vez que se ha confirmado. Esta es la característica clave que hace que la cadena de bloques sea tan transparente y segura. Para los usuarios, esto significa acceso a dos operaciones simples pero importantes: escribir datos y leerlos. No poder modificarlos ni eliminarlos elimina el riesgo de manipulación y aumenta la confianza en el sistema, ya que todas las transacciones permanecen sin cambios y disponibles para su verificación.
Técnicamente, cada uno de estos componentes se puede implementar de forma descentralizada, pero en la práctica, esto no siempre tiene sentido. Basándonos en nuestra experiencia en el desarrollo de criptomonedas descentralizadas, nos atrevemos a afirmarlo. Y lo voy a explicar más a fondo.
Interfaz gráfica de usuario. Desde un punto de vista arquitectónico, esta carcasa que envuelve todo el sistema. Puede ser un cliente web, un cliente móvil, una aplicación de escritorio, etc., incluso para televisores inteligentes y aplicaciones para dispositivos electrónicos.
Motor de trading. La mitad está compuesta por el libro de órdenes y la segunda parte es el motor del bot de trading. Técnicamente, aquí se pueden implementar y utilizar todas las características de la tecnología blockchain, pero en la práctica no es necesario. He aquí por qué. Todos sabemos que en el intercambio P2P hay al menos 2 tipos de órdenes: a precio especificado y de mercado (órdenes limitadas y de mercado). Es posible registrarlas en la blockchain, pero no hay opción de modificación.
Ahora imaginemos un intercambio en el que no se puede eliminar ni cancelar una orden anterior, al ver que el tipo de cambio está cambiando y al mismo tiempo quedar paralizado por la incapacidad de hacer algo. ¿Vale la pena tener una función así? La respuesta es ambigua. Algunos exchanges existentes lo tienen, otros no. Teniendo en cuenta la experiencia del usuario, esta es una decisión poco razonable de utilizarlo. Aparentemente, esta es la piedra angular de por qué los exchanges descentralizados pierden muchas veces frente a sus competidores centralizados.
Billeteras de criptomonedas En los sistemas centralizados, las billeteras suelen ser un objetivo para los piratas informáticos porque el exchange almacena los fondos de los usuarios en sus servidores. Los exchanges descentralizados utilizan billeteras Web3 como MetaMask, Trust Wallet y Coinbase Wallet, que brindan a los usuarios un control total sobre sus fondos. Esto hace que el sistema sea más seguro ya que los fondos no se almacenan en cuentas de exchange, sino que permanecen bajo el control del usuario. El sistema de almacenamiento de fondos en billeteras Web3 permite minimizar los riesgos de pérdida de activos debido a la piratería.
Liquidez. Una de las tareas más difíciles para un script de exchange descentralizado es garantizar la liquidez suficiente. Los intercambios centralizados pueden atraer creadores de mercado y utilizar fondos de liquidez comunes, mientras que los DEX a menudo enfrentan problemas debido a la falta de control centralizado. En DEX, los fondos están vinculados a las billeteras de los usuarios, lo que dificulta el uso de servicios externos para proporcionar liquidez.
Sin embargo, el problema de liquidez en DEX no es insoluble. Algunas plataformas utilizan el concepto de creadores de mercado automatizados (AMM), como en Uniswap, que permite a los usuarios proporcionar liquidez a cambio de recompensas. Las soluciones híbridas que combinan elementos de descentralización con mecanismos de gestión de liquidez centralizada también pueden mejorar este aspecto.
Sistema de administración. A pesar de su naturaleza descentralizada, los sistemas de administración siguen siendo un componente importante para mantener en funcionamiento un exchange. Esto incluye el mantenimiento del historial de transacciones, la gestión de usuarios, la contabilidad de transacciones financieras y la rotación de tokens. Si bien estas funciones se minimizan en sistemas completamente descentralizados, las soluciones híbridas pueden incorporar elementos de gestión centralizada para facilitar la supervisión y el mantenimiento de la plataforma.
Los intercambios descentralizados ofrecen anonimato. Una ventaja clave de los intercambios descentralizados es garantizar el anonimato de los usuarios. A diferencia de las plataformas centralizadas que están sujetas a requisitos de verificación de identidad (KYC) y antilavado de dinero (AML), los DEX permiten a los usuarios permanecer anónimos. En dichas plataformas, no es necesario proporcionar datos personales, lo que hace que el acceso al comercio y el intercambio de criptomonedas sea mucho más fácil para los usuarios que buscan privacidad.
Esto significa que incluso durante períodos de alta carga, cuando la red puede estar congestionada, los usuarios pueden mejorar sus posibilidades de procesar transacciones rápidamente ofreciendo tarifas más altas. Este enfoque crea un entorno competitivo donde los usuarios pueden elegir la velocidad y el costo de sus transacciones, lo que en última instancia conduce a un proceso de negociación más eficiente y adaptable.
Es importante tener en cuenta que, en caso de una falla del sistema, los usuarios no pierden sus fondos. Todo el software de intercambio descentralizado de marca blanca funciona sobre la base de contratos inteligentes y blockchain, lo que garantiza la ejecución automática de transacciones sin la necesidad de una gestión centralizada. Esto significa que incluso si los componentes individuales del sistema fallan temporalmente, los activos de los usuarios permanecen protegidos y disponibles para el comercio. En última instancia, esto hace que los intercambios descentralizados sean más resistentes y confiables en comparación con las plataformas centralizadas que pueden estar sujetas a interrupciones, ataques de piratas informáticos o restricciones regulatorias.
Los usuarios pueden administrar sus activos importando o generando claves privadas o frases iniciales (mnemónicas). Otro método popular es la integración con la billetera MetaMask a través de Web3.js, que facilita la administración de activos directamente en el navegador. Además, los usuarios pueden importar los binarios de su billetera o usar billeteras de hardware como Ledger para una máxima seguridad.
Comenzaremos con Bitshares, uno de los sistemas con más funciones, pero menos explorado. Bitshares admite la capacidad de crear tokens vinculados cuyo valor está vinculado a activos como el dólar, el yuan o el bitcoin. Esto permite la estabilidad de los tokens dentro de un ecosistema donde cada nodo participa en el mantenimiento de una red descentralizada. Bitshares no solo mantiene sus tokens internos, sino que también integra activos externos con la función de vinculación a monedas y activos reales, lo que lo convierte en un sistema único y versátil.
Ethereum es la segunda criptomoneda más capitalizada del mundo, pero su potencial no reside tanto en la moneda como en su soporte para contratos inteligentes, que abren oportunidades para automatizar procesos y eliminar intermediarios. Es sobre la base de Ethereum que se ha construido todo un ecosistema de plataformas DEX, como Uniswap, que se alimenta completamente de contratos inteligentes y soluciones descentralizadas. Los contratos inteligentes de Ethereum permiten a los desarrolladores crear mecanismos de negociación flexibles y automatizar las transacciones financieras sin la necesidad de una gestión centralizada.
El protocolo 0x, basado en Ethereum, también ofrece una solución para intercambios descentralizados, permitiendo la integración del comercio de tokens a través de contratos inteligentes y soportando una amplia red de liquidez. El protocolo 0x destaca por su modularidad, lo que permite integrarlo fácilmente en varias aplicaciones y usarlo como mecanismo de negociación para DEX.
Por lo tanto, cada uno de estos marcos tiene sus propias características únicas que los hacen adecuados para diferentes arquitecturas de intercambio descentralizado. Ethereum y Bitshares ofrecen soluciones robustas y flexibles para crear DEX, proporcionando un alto nivel de seguridad, automatización y liquidez.
Por lo tanto, el costo de desarrollar un intercambio descentralizado depende de la funcionalidad de la plataforma y la escala del proyecto, lo que le permite variar de manera flexible el presupuesto desde una solución mínima hasta una funcionalidad completa con servicios adicionales y soporte para herramientas de marketing.
Si tiene alguna pregunta, nuestro experto puede proporcionar el costo exacto del desarrollo, coordinar funciones y realizar una consulta.
