Як Створити Свою Децентралізовану Біржу (DEX)

Раніше ми багато писали про те, як створити криптобіржу з нуля, яка включала всі основні компоненти, такі як торговий механізм, розробка криптогаманця, оболонки інтерфейсу користувача та системи адміністрування. У цій статті ми сфокусуємось на створенні децентралізованої криптобіржі та розглянемо, що необхідно для її успішного запуску.

Більшість із вас уже знайомі з історією розвитку блокчейну, яка часто пов'язується із запуском біткойну у 2008 році. Однак, твердження про те, що це початок усієї технології, є спірним. Історія блокчейну розпочалася задовго до появи криптовалют. Це питання для окремої статті, до якої ми можемо повернутися пізніше. Зараз давайте перейдемо до основного питання — як створити DEX і які кроки для цього будуть потрібні.

Чому децентралізація?

Я якийсь час займався криптовалютною індустрією. Живучи і відчуваючи себе криптоспільнотою, як спільнотою близьких друзів, ми часто поділяємо успіхи та невдачі один одного. Коли хтось втрачає гроші на одній біржі або зауважує, що якесь ICO є лавкою – він поспішає повідомити про це іншого учасника. Так народжується довіра та створюються стосунки.

Бум бірж криптовалют стався минулого року. Особливо коли великі гравці здобули всесвітню популярність, такі як Korean Coinrail. Що більше щоденної торгівлі, то вище ви піднімаєтеся і смачніше стаєте для хакерів та інших зловмисників соціальної інженерії. Всупереч своєму невігластву або недбалості, до вас можуть отримати доступ погані люди, і це вплине на ваші фінанси. Ще гірше, якщо кардинально інша ситуація — біржа, на якій ви торгуєте, зламали та вкрали монети.

Історія вразливостей Intel стає зрозуміло, якщо немає дірок у софті, хакери шукають їх у серверній частині, і далі в залізі, навіть на рівні процесора.

Прикладом важливості децентралізації став крах однієї з найбільших криптобірж FTX наприкінці 2022 року. Ця подія вразила ринок і викликала паніку серед користувачів, що призвело до масового виведення коштів із централізованих бірж, таких як Binance та Coinbase. В результаті популярність децентралізованих платформ, таких як Uniswap і Pancakeswap значно зросла, оскільки користувачі почали більш серйозно замислюватися про безпеку своїх коштів. Отже, створення платформи dex дуже перспективне рішення. Деякі користувачі хочуть працювати лише з перевіреними платформами.

Безпека

Децентралізовані біржі (DEX) вирішують одну з найактуальніших проблем криптоіндустрії – безпеку зберігання активів. На відміну від централізованих платформ, які зберігають кошти користувачів на своїх рахунках, DEX усуває цей ризик, забезпечуючи повну автономію та контроль над активами для кожного користувача. Основним принципом децентралізації є відсутність посередника, що означає, що кошти користувачів не зберігаються на біржі, а власники платформи не мають до них доступу.

Це суттєво знижує привабливість DEX для хакерів, оскільки зламувати систему безглуздо – доступ до активів залишається лише у власників гаманців. Крім того, децентралізація виключає ризик шахрайства чи недбалості з боку керуючих біржами, що є основною причиною втрат на централізованих платформах.

DEX функціонує як міст між користувачами, що виступають у ролі мейкерів та тейкерів, тобто продавцями та покупцями. Біржа забезпечує прозорість та надійність кожної угоди через смарт-контракти, мінімізуючи зовнішні загрози та можливість маніпуляцій. Зрештою, створення такої платформи робить її менш уразливою для атак і не залишає хакерам можливості для компрометації системи. Це також знижує ризик краху, подібного до випадків з централізованими біржами, такими як Mt. Gox або FTX, де користувачі втратили мільйони доларів через зловживання довірою чи технічних уразливостей.

Ідентифікація

Створення децентралізованої біржі (DEX) безпосередньо з використанням технології блокчейн. Основною особливістю такої біржі є те, що вона працює на децентралізованих блокчейнах, таких як Ethereum, Bitshares, BNB Chain, Polygon або протокол 0x. В даний час існує обмежений список блокчейн-фреймворків, які підтримують повноцінний децентралізований обмін, проте з кожним роком цей список розширюється завдяки розвитку нових рішень для масштабування та інтеграції з різними протоколами.

DEX може бути повністю децентралізованим, коли всі процеси - від створення смарт-контрактів до виконання угод - відбуваються без участі централізованого оператора або напівдецентралізованим, де частина функцій може бути віддана централізованим компонентам (наприклад, система керування або інтерфейс). Повна децентралізація забезпечує користувачам максимальний контроль, але в деяких випадках напівдецентралізовані рішення можуть бути зручнішими для масового використання, пропонуючи баланс між безпекою та простотою роботи.

За своєю природою інформація, записана в блокчейні, може бути змінена чи видалена після її фіксації. Це ключова особливість, яка робить блокчейн настільки прозорим та безпечним. Для користувачів це означає доступ до двох простих, але важливих операцій: запис даних та їх читання. Відсутність можливості модифікації або видалення виключає ризик маніпуляцій та підвищує довіру до системи, оскільки всі операції залишаються незмінними та доступними для перевірки.

Компоненти

Як відомо, будь-яка біржа складається з таких компонентів. 1. Графічний інтерфейс користувача (GUI); 2. Механізм торгівлі та зіставлення - ядро ​​будь-якої системи; 3. Криптовалютні гаманці; 4. Ліквідність; 5. Система адміністрування.

Технічно кожен із цих компонентів можна реалізувати децентралізовано, але на практиці це не завжди має сенс. Ґрунтуючись на нашому досвіді розробки децентралізованих криптовалют, ми сміємо це стверджувати. І я збираюся пояснити це далі.

Графічний інтерфейс користувача. З архітектурної точки зору це оболонка, що охоплює всю систему. Це може бути веб-клієнт, мобільний клієнт, настільний додаток і т.д. аж до смарт-телевізорів та додатків для гаджетів.

Торговий механізм. Половина складається з книги замовлень, а друга частина є двигуном торговельного бота. Технічно тут можна реалізувати та реалізувати всі можливості технології блокчейн. Але практично це непотрібно. Ось чому. Всі ми знаємо, що на P2P біржі існує як мінімум 2 типи ордерів - за вказаною та ринковою ціною (лімітні та ринкові ордери). Запис їх у блокчейн можливий, але можливість модифікації відсутня.

Тепер уявіть собі біржу, на якій ви не можете видалити або скасувати своє попереднє замовлення. Бачити, що курс валюти змінюється і водночас бути паралізованим від неможливості щось зробити. Чи варто мати таку функцію? Відповідь неоднозначна. На деяких біржах він є, на інших немає. З огляду на UX це нерозумне рішення використовувати його. Зважаючи на все, це наріжний камінь чомусь децентралізовані біржі у багато разів програють своїм централізованим конкурентам.

Криптовалютні гаманці. У централізованих системах гаманці часто є мішенню для хакерів, оскільки біржа зберігає кошти користувачів своїх серверах. Децентралізовані біржі використовують гаманці Web3, такі як MetaMask, Trust Wallet та Coinbase Wallet, які надають користувачам повний контроль за їх коштами. Це робить систему більш захищеною, оскільки гроші не зберігаються на біржових рахунках, а залишаються під контролем користувача. Система зберігання коштів на Web3-гаманцях дозволяє мінімізувати ризик втрати активів через зломи.

Ліквідність. Одним із найскладніших завдань для скрипту децентралізованих бірж є забезпечення достатньої ліквідності. Централізовані біржі можуть залучати маркет-мейкерів та використовувати загальні пули ліквідності, тоді як DEX часто стикаються з проблемами через відсутність централізованого контролю. На DEX кошти прив'язані до гаманців користувачів, що ускладнює використання зовнішніх сервісів для забезпечення ліквідності.

Проте проблема ліквідності в DEX не є нерозв'язною. Деякі платформи використовують концепцію автоматизованих маркет-мейкерів (AMM), як, наприклад, Uniswap, що дозволяє користувачам надавати ліквідність в обмін на винагороду. Гібридні рішення, які поєднують у собі елементи децентралізації із централізованими механізмами управління ліквідністю, також можуть покращити цей аспект.

Система адміністрування. Попри децентралізовану природу, системи управління залишаються важливим компонентом забезпечення роботи біржі. Це включає ведення історії торгів, управління користувачами, облік фінансових операцій і обороту токенів. Хоча в повністю децентралізованих системах такі функції зведені до мінімуму, гібридні рішення можуть включати елементи централізованого управління, що полегшує моніторинг і обслуговування платформи.

Анонімність

2017 і 2018 роки були переломними і дуже серйозно вплинули на ринок криптовалют. Багато урядів або дали зелене світло криптовалютам, або обклали податком (Австралія, США), або повністю заборонили їх (приклад Китаю). Криптоіндустрія та Біткойн були створені як альтернатива нинішньому бюрократизованому світу, де вся влада знаходиться в руках банкірів.

Однією з ключових переваг децентралізованих бірж є забезпечення анонімності користувачів. На відміну від централізованих платформ, які зобов'язані дотримуватись вимог щодо верифікації особистості (KYC) та протидії відмиванню грошей (AML), DEX дозволяють користувачам залишатися анонімними. На таких платформах немає необхідності надавати особисті дані, що значно спрощує доступ до торгівлі та обміну криптовалютами для користувачів, які прагнуть конфіденційності.

Масштабованість

Простота масштабування є одним із ключових переваг програмного забезпечення для децентралізованих обмінів. Використовуючи блокчейн для обробки транзакцій, DEX можуть легко адаптуватися до обсягів торгових операцій, що змінюються. Пропускна спроможність мережі залежить від різних факторів, включаючи встановлену користувачем ціну на GAS (наприклад, Ethereum). Що ціна на GAS, то швидше майнери обробляють ваші транзакції, що дозволяє користувачам оптимізувати свої операції залежно від поточних умов мережі.

Це означає, що навіть у періоди високого навантаження, коли мережа може бути завантажена, користувачі можуть підвищувати свої шанси на швидку обробку транзакцій, пропонуючи вищі комісії. Такий підхід створює конкурентне оточення, де користувачі можуть обирати швидкість і вартість своїх транзакцій, що зрештою призводить до більш ефективного та адаптивного процесу торгівлі.

Важливо, що у разі збою в системі, користувачі не втрачають свої кошти. Весь софт децентралізованих бірж працюють на основі смарт-контрактів та блокчейну, що забезпечує автоматичне виконання операцій без потреби у централізованому управлінні. Це означає, що навіть якщо окремі компоненти системи тимчасово виходять з ладу, активи користувачів залишаються захищеними та доступними для торгівлі. Зрештою, це робить децентралізовані біржі більш стійкими та надійними в порівнянні з централізованими платформами, які можуть бути схильні до збоїв, хакерських атак або регуляторних обмежень.

Монети та жетони

Додавання нових токенів на децентралізованій біржі (DEX) стає максимально простим та автоматизованим процесом. Якщо ви запускаєте DEX на базі Ethereum, всі токени стандарту ERC-20 будуть автоматично доступні для торгівлі, включаючи знову випущені токени. Це робить DEX неймовірно гнучкими, оскільки користувачі отримують доступ до великої кількості нових проектів без додаткових інтеграцій.

Користувачі можуть керувати своїми активами за допомогою імпорту або генерації закритих ключів або початкових фраз. Ще одним популярним методом є інтеграція з MetaMask гаманцем через Web3.js, що дозволяє легко керувати активами прямо в браузері. Більше того, користувачі можуть імпортувати двійкові файли своїх гаманців або скористатися апаратними гаманцями, такими як Ledger, для максимальної безпеки.

Фреймворки

В даний час найбільш популярними є Ethereum та використання протоколу 0x в Ethereum та Bitshares. До речі, останній був збудований з використанням фреймворку Graphene. Більше того, фреймворки практично не використовуються при купівлі скрипта криптобіржі. Так як цей функціонал потребує високого рівня безпеки. Чим же примітний кожен із цих варіантів?

Почнемо з Bitshares - однією з найбільш функціональних, але при цьому найменш вивчених систем. Bitshares підтримує можливість створення прив'язаних токенів (pegged tokens), вартість яких прив'язана до таких активів, як долар, юань або біткойн. Це дозволяє забезпечувати стабільність токенів у рамках екосистеми, де кожен вузол бере участь у підтримці децентралізованої мережі. Bitshares не тільки підтримує свої внутрішні токени, але й інтегрує зовнішні активи з функцією прив'язки до реальних валют та активів, що робить її унікальною та багатофункціональною системою.

Ethereum — друга за капіталізацією криптовалюта у світі, проте його потенціал полягає не так у монеті, як у підтримці смарт-контрактів, які відкривають можливості для автоматизації процесів та усунення посередників. Саме на базі Ethereum було побудовано цілу екосистему платформ DEX, таких як Uniswap, яка повністю функціонує за рахунок смарт-контрактів та децентралізованих рішень. Смарт-контракти Ethereum дозволяють розробникам створювати гнучкі торговельні механізми та автоматизувати фінансові операції без потреби у централізованому управлінні.

Протокол 0x, заснований на Ethereum, пропонує рішення для децентралізованих бірж, дозволяючи інтегрувати торгівлю токенами через смарт-контракти і підтримуючи широку мережу ліквідності. Протокол 0x виділяється своєю модульністю, що дозволяє легко вбудовувати його в різні додатки та використовувати як торговий механізм для DEX. Таким чином, кожен із цих фреймворків має свої унікальні особливості, які роблять їх придатними для різних архітектур децентралізованих бірж. Ethereum та Bitshares пропонують надійні та гнучкі рішення для створення DEX, забезпечуючи високий рівень безпеки, автоматизації та ліквідності.

Вартість

Розробка децентралізованих бірж дійсно вимагає менше зусиль у порівнянні зі створенням централізованих криптобірж (CEX), що робить їх більш доступними з погляду бюджету. Однак варто враховувати, що функціональні особливості та складність системи можуть суттєво впливати на кошторис та строки розробки.

• Невелика біржа DEX з базовими функціями (обмін, обліковий запис користувача, інтеграція з Web 3 і базові налаштування платформи) може коштувати від $20 000 до $30 000. Розробка такої біржі зазвичай займає близько 2 місяців. Однак це рішення, найімовірніше, підійде для стартапів та малого бізнесу, які не планують підтримувати великий обсяг торгів чи складні торгові механізми.
• Якщо потрібна складніша платформа з підтримкою пулів ліквідності, лімітних ордерів, а також інтеграцією безлічі криптовалютних гаманців Web 3, то ціна розробки зростає до $30 000–50 000. У цьому випадку додавання більш просунутих функцій робить біржу більш привабливою але й вимагає додаткового часу на тестування та налаштування.
• Плани створення власного лаунчпада з розширеними налаштуваннями, розробкою партнерської програми, випуском власного токена і маркетинговою стратегією можуть значно збільшити вартість проекту. Такі платформи, орієнтовані на масштабні бази користувачів і взаємодію з різними проектами, обійдуться від $80 000 і вимагатимуть від 3 до 4 місяців розробки. Важливо враховувати, що реалізація таких складних проектів потребує не лише розробки, а й ретельного опрацювання питань безпеки, особливо якщо планується інтеграція з пулом ліквідності та підтримка токенів.

Таким чином, вартість розробки децентралізованої біржі залежить від функціональних можливостей платформи та масштабу проекту, що дозволяє гнучко варіювати бюджет від мінімального рішення до повного функціоналу з додатковими сервісами та підтримкою маркетингових інструментів.

Наш досвід

Наша команда розробників програмного забезпечення має великий досвід побудови DEX платформ з 2018 року. Варто позначити основні труднощі при розробці криптобірж під ключ таких платформ: інтеграція пула ліквідності, розробка лімітних ордерів. Розробка та використання панелі запуску, використання власних жетон. Але найскладніший елемент – це розробка панелі керування для керування вашою платформою. Як правило, цей модуль займає до 30% від загального часу та вартості. У деяких випадках нашим клієнтам потрібні більш просунуті можливості управління DEX, і це потребує понад 50% загальних зусиль з розробки DEX. Нижче наведено приклад нашої роботи.

Якщо у вас виникнуть питання, наш фахівець зможе назвати точну вартість розробки, погодити функції та провести консультацію.

Висновок

У поточній ситуації на ринку криптовалют, коли Великий Брат спостерігає за нами, децентралізована анонімна біржа криптовалют допомагає уникнути цього. Запуск і створення своєї власної біржі dex з нуля і без досвіду може здатися нескінченним тортуром, особливо якщо у вас раніше не було досвіду роботи з децентралізованими програмами. Бажаєте дізнатися більше про створення децентралізованої біржі або дізнатися про вартість та терміни розробки?