Exchange Decentralizzato White Label

Il White Label per lo scambio DEX è un algoritmo informatico che serve allo scambio di asset digitali tra parti uguali senza la partecipazione di terze parti. Tali algoritmi sono creati per gli scambi DEX e sono solitamente piuttosto complessi perché collegano insieme diversi elementi (sito, terminale di trading, portafogli, pool di liquidità, ecc.).

Un trader, come qualsiasi altro uomo d'affari, ha una serie di esigenze individuali che generalmente rientrano in una di queste categorie:

• semplicità;
• sicurezza;
• varietà di asset.

Quando parliamo di semplicità, intendiamo la facilità e l'accessibilità dell'interfaccia utente. Questa interfaccia è il volto dello scambio e quindi svolge un ruolo decisivo nel successo dell'azienda. Di conseguenza, quando si sviluppa uno exchange decentralizzato non dovrebbe essere solo piacevole, ma anche unico e pensato nei minimi dettagli.

Il problema della sicurezza influisce sulla sicurezza dei fondi. L'hacking e le fughe di notizie sugli scambi di criptovaluta sono molto comuni. Nel 2022, gli hacker hanno rubato oltre 3,8 miliardi di dollari dagli scambi di bitcoin. Di conseguenza, l'approccio per garantire la sicurezza interna ed esterna deve essere completamente professionale.

Il significato del termine "diversità di asset" è rivelato come segue: indica la varietà di token disponibili sullo scambio. La maggior parte dei trader preferisce seguire un percorso ben battuto, dove un passo di lato minaccia di rovinare tutto. Alcune persone scelgono di fare trading di token a bassa capitalizzazione, il che porta alla fastidiosa necessità di passare costantemente da uno scambio all'altro per scambiare token meno comuni e pronti per il pump.

Partecipando allo scambio su uno scambio decentralizzato, l'utente controlla completamente il processo, i suoi fondi e i suoi dati personali e non paga una terza parte per i servizi del garante. L'integrità e l'affidabilità delle transazioni sono garantite da blockchain e smart contract e portafogli Web3 (Metamask, Coinbase wallet, Trust Wallet). Quando si acquista o si scarica un White Label DEX white label, prestare attenzione alle integrazioni che supporta.

Come funziona lo scambio DEX

Gli scambi decentralizzati (DEX) spesso utilizzano metodi di autenticazione basati su chiavi crittografiche monouso o connessione tramite portafogli crittografici come MetaMask o WalletConnect per proteggere l'accesso. Queste chiavi sono valide per un periodo di tempo limitato e scadono una volta terminata la sessione. Allo stesso tempo, la registrazione non è richiesta sulla maggior parte dei DEX: si accede alla piattaforma tramite una connessione al portafoglio di criptovaluta. In alcuni casi, se il volume di trading supera una certa soglia, le piattaforme possono richiedere procedure KYC (Know Your Customer), sebbene molti DEX rimangano completamente anonimi.

Processo di scambio

Le piattaforme di criptovaluta decentralizzate solitamente utilizzano market maker automatizzati (AMM) o atomic swap per scambiare una criptovaluta con un'altra. A differenza delle piattaforme centralizzate, i DEX consentono di effettuare transazioni direttamente dal portafoglio di criptovaluta, senza dover trasferire fondi su un deposito di scambio. Ciò è in linea con il concetto PLUG & PLAY, in cui l'intera transazione è istantanea e senza complicati passaggi preliminari.

Trading senza intermediari

Un vantaggio fondamentale di DEX è l'assenza di intermediari. L'exchange funge da piattaforma di contratti intelligenti in cui gli utenti si incontrano, stabiliscono i termini della transazione tramite ordini di trading e exchange. Le coppie di trading sono specificate negli ordini e il sistema trova automaticamente offerte adatte ed esegue le transazioni. Le transazioni su DEX avvengono direttamente tra i portafogli degli utenti, senza l'intervento di terze parti.

Con un tale exchange, uno scambio di criptovalute funge da piattaforma in cui le parti si incontrano, concordano le condizioni di scambio e conducono una transazione. Ciò avviene con l'aiuto di ordini di trading, in cui gli utenti indicano la coppia di trading e il corso, dopodiché il sistema confronta automaticamente questi dati con altri ordini e, se viene rilevata conformità, esegue una transazione (o transazioni).

Se lo scambio sulla coppia di trading selezionata non può essere eseguito tramite atomic swap, lo scambio può eseguire la transazione utilizzando un deposito bilaterale. Ciò avviene tramite uno smart contract che prende le attività di entrambe le parti e quindi esegue lo scambio.

Staking. Di norma, tutte le piattaforme di trading white label hanno questa funzionalità come binance exchange, kraken, coinbase ecc. I tuoi fondi possono essere congelati e utilizzati per fornire liquidità per le transazioni sulla blockchain. Dai i tuoi soldi alla rete. Ogni giorno ti viene addebitato un reddito. In effetti, un altro metodo per aumentare il capitale.

Costruisci DEX basato su un White Label

Assumere una società di sviluppo

Questa è l'opzione più flessibile, ma anche costosa se vuoi creare il tuo exchange decentralizzato. In questo caso, viene coinvolta una società di outsourcing specializzata in soluzioni blockchain. I vantaggi di questo approccio sono i seguenti:

• Soluzione personalizzata. Ottieni un prodotto che soddisfa pienamente i tuoi requisiti e obiettivi aziendali.
• Supporto e manutenzione. Lo sviluppatore si assume la responsabilità del supporto e dell'ulteriore sviluppo del progetto.
• Flessibilità. Puoi adattare la funzionalità al tuo pubblico di destinazione e aggiungere funzionalità uniche.
• Garanzie. Le grandi aziende di solito offrono garanzie di qualità del codice e funzionamento sicuro della piattaforma.

Contro:

• Costo elevato, soprattutto se il progetto è complesso e include componenti come integrazione Web3, contratti intelligenti, pool di liquidità e supporto per più blockchain.

White Label pronto

Se il budget e i tempi sono limitati, una soluzione pronta all'uso potrebbe essere l'opzione migliore. Molte aziende offrono script di exchange decentralizzato già pronti che possono essere installati e personalizzati rapidamente. I passaggi principali sono:

• Selezione e acquisto di un White Label. Esistono piattaforme già sviluppate e testate, è sufficiente acquistarle e installarle.
• Configurazione e lancio. L'azienda che vende il prodotto solitamente offre servizi di installazione e test.
• Sforzo minimo. Questo è un modo rapido per lanciare perché il prodotto è già pronto e non resta che implementarlo.

Contro:

• Minore flessibilità. Le soluzioni pronte all'uso sono spesso limitate nelle opzioni di personalizzazione.
• Basso livello di unicità. La soluzione potrebbe sembrare e funzionare in modo simile ad altri exchange, il che potrebbe rendere difficile attrarre un pubblico.

Soluzioni white label

Adattando il prodotto finito a un marchio specifico è spesso un'ottima soluzione. Uno scambio di criptovalute su base standard, di norma, diventa un'alternativa temporanea o un servizio aggiuntivo per i clienti. L'attività principale di un acquirente di tale prodotto non è correlata alla criptovaluta, ma l'argomento è abbastanza simile. La presenza di una piattaforma di criptovaluta è dettata da tendenze e domanda.

Rebranding. La piattaforma è dotata di funzionalità pronte all'uso che puoi adattare alle tue esigenze: cambia loghi, aggiungi un design unico e altri elementi.

• Risparmia tempo e denaro. Poiché il White Label è già pronto, impieghi il minimo tempo per la sua implementazione.
• Flessibilità di personalizzazione. A differenza di una soluzione completa pronta all'uso, il white label consente una personalizzazione flessibile, che ti consente di rendere il tuo exchange unico nonostante l'utilizzo di una base comune.

Svantaggi:

• Meno unicità. Le soluzioni white label sono comunque prodotti generici, il che può limitare la tua libertà di sviluppare funzionalità personalizzate.

Sviluppo all'interno di un'azienda

In questo approccio, crei un team di sviluppo e organizzi il processo di sviluppo all'interno della tua azienda. Ciò può includere:

• Assunzione di specialisti. Avrai bisogno di programmatori con esperienza in blockchain, contratti intelligenti e sicurezza.
• Infrastruttura. Hai bisogno di spazio, attrezzatura e programmatori per costruire uno exchange di criptovalute da zero.
• Controllo del processo. Ottieni il pieno controllo sullo sviluppo e puoi implementare tutte le funzionalità che ritieni opportune.

Contro:

• È un processo lungo e costoso. Organizzare un team può richiedere mesi e creare un White Label da zero può richiedere ancora più tempo. Questa opzione è adatta se desideri il pieno controllo sul processo e sei disposto a investire in un progetto a lungo termine.

Caratteristiche principali

Motore di trading

Il motore è il cuore dello scambio creato. È ciò che collega gli acquirenti con i venditori. Il motore di trading raccoglie tutte le informazioni, gli elementi e le funzioni del sito in un unico meccanismo per:

• abbinare gli ordini per trovare controparti;
• inizializzare contratti di smart asset swap;
• effettuare calcoli residui.

La velocità e le prestazioni dello scambio dipendono esattamente dal meccanismo di trading. In genere, le piattaforme utilizzano ordini limite e di mercato per garantire elevati livelli di prestazioni. Questo è uno dei moduli difficili nel software di scambio di criptovalute. Alcuni sistemi, per il bene dei trader avanzati, consentono di piazzare ordini stop-limit e stop-loss.

Lo sviluppo di un motore di trading richiede una conoscenza approfondita della programmazione e delle tecnologie blockchain, il che rende il processo complesso e costoso. I codici open source possono essere utilizzati per ridurre i costi, ma la loro qualità e sicurezza non sono sempre garantite.

Scambi atomici

Per scambi atomici si intende un tipo di scambio peer-to-peer di asset virtuali senza la partecipazione di terze parti, compresi gli exchanger. Di solito, con il loro aiuto, le persone scambiano una criptovaluta con un'altra, ma potrebbero esserci opzioni con lo scambio di dati, certificati e altro.

Per loro natura, questi sono contratti intelligenti che funzionano con due blockchain e utilizzano il protocollo Lightning Network per lo scambio. All'interno di tali contratti, esiste un algoritmo di scambio simultaneo parallelo o un algoritmo che utilizza un escrow bilaterale.

Vantaggi degli atomic swap:

1. Prezzo. Gli atomic swap utilizzano Lightning Network, quindi le commissioni di transazione per tali operazioni sono molto basse. Ad esempio, un dollaro è sufficiente per centinaia di transazioni bitcoin nella Lightning Network.
2. Decentralizzazione. Le operazioni atomiche vengono avviate dai partecipanti diretti alla transazione e nessuno può intervenire o annullarle.
3. Velocità. Se non si considera il tempo di attesa per la conferma della transazione per chiudere il contratto, allora possiamo dire che l'operazione di scambio viene eseguita quasi istantaneamente.
4. Leggerezza. Minore è il numero di partecipanti, più semplice è la transazione.
5. Sicurezza. La possibilità che i dati vengano rubati è minima, poiché le informazioni fluiscono direttamente da un cliente all'altro senza intermediari come uno scambio centralizzato o una terza parte.

Tuttavia, ci sono una serie di, se non degli svantaggi, punti a cui bisogna prestare attenzione. Innanzitutto, per effettuare uno scambio tramite atomic swap, le criptovalute devono essere basate su blockchain che utilizzano lo stesso algoritmo di hashing (ad esempio, SHA-256). Inoltre, le valute devono essere compatibili con HTLC e altre funzionalità programmabili. Inoltre, alcuni ricercatori sono preoccupati per il problema della privacy: è del tutto possibile tracciare tronchi atomici nella blockchain, grazie ai quali una persona tecnicamente competente può facilmente collegare gli indirizzi degli utenti tra loro.

Order book

White label DEX, di norma, non amano utilizzare order book standard, ma utilizzano invece Distributed hash table (DHT). Come nel caso di una blockchain decentralizzata, le informazioni in tali order book sono crittografate e distribuite tra i nodi dell'ecosistema. Pertanto, per modificarle o rubarle, è necessario trovare e decifrare la maggior parte di questi nodi.

Caratteristiche degli order book DHT:

• Decentralizzazione. Utilizza un sistema di nodi indipendenti, fisicamente separati, controllati dagli utenti e non da una struttura centralizzata (server).
• Scalabilità. La rete funziona in modo efficiente sia con mille che con un milione di nodi.
• Tolleranza agli errori. Il sistema nel suo complesso funzionerà anche se molti dei suoi nodi si spengono, si collegano/disconnettono costantemente o danno errori.

Interfaccia utente

Questo è il modo in cui l'utente vede il tuo exchange. L'interfaccia dovrebbe essere intuitiva, tollerante agli errori e gradevole nell'aspetto. L'utente dovrebbe capire a colpo d'occhio come effettuare uno scambio, cosa deve essere fatto e come accedere ad altre funzioni.

Quando si utilizza l'interfaccia utente di DEX white label, è necessario essere guidati da tali regole:

1. Fornitura logica e coerente di informazioni che ridurranno lo stress cognitivo dell'utente e faciliteranno la familiarità con il sistema e il suo utilizzo.
2. Ridurre al minimo i potenziali errori dell'utente. Allo stesso tempo, dovrebbe essere possibile ripristinare rapidamente tutte le azioni ed eseguirle di nuovo.
3. Tutte le icone e i pulsanti devono essere standardizzati, ovvero devono significare la stessa cosa in sezioni diverse ed eseguire le stesse azioni (avanti, indietro, annulla, acquista, ecc.).
4. Estetica e minimalismo.

Strumenti di pagamento

Un modulo di pagamento non è obbligatorio per un White Label di scambio di criptovaluta decentralizzato, poiché tali piattaforme interagiscono direttamente con i portafogli degli utenti. Tuttavia, se l'obiettivo è aumentare il fatturato e la portata del pubblico, è importante considerare la possibilità di scambiare criptovalute con denaro fiat e viceversa. A questo scopo, è necessario stabilire partnership con banche e servizi di pagamento che forniranno transazioni. Scelta dei sistemi di pagamento per regione:

• Nord America: PayPal, 2Checkout, Stripe, Simplify Commerce, WorldPay, Authorize.Net, Square.
• America Latina: Mercado Pago, PagSeguro, PayU Latam, WorldPay, dLocal.
• Unione Europea: SEPA, Stripe, Klarna, Skrill, PayPal, WorldPay, Amazon Pay, Adyen.
• Asia: Alipay, WeChat Pay, UnionPay, PayPal, Paytm, Stripe, Airwallex, GrabPay.
• CIS: YouMoney, WebMoney, Qiwi, PayPal, Tinkoff, SberPay, Robokassa.
• Africa: Flutterwave, Paystack, MyGate, Paga, Skrill, M-Pesa.

Per collegare il pagamento internazionale sistemi (MasterCard, VISA, American Express) è necessario concludere un accordo con una banca o un fornitore di servizi pertinenti nella tua giurisdizione.

Messenger

Se lo scambio si concentra non solo sulle operazioni di scambio automatiche ma anche sulle transazioni dirette tra utenti, allora aggiungere un componente che fornisca comunicazioni in tempo reale è più che necessario.

Per garantire una comunicazione su vasta scala, il messenger deve essere incorporato nel White Label, ovvero non deve essere un buffer tra la piattaforma e la posta o i messenger autonomi. Il resto dei requisiti per il messenger sono un modo decentralizzato di messaggistica e l'indipendenza dalle reti blockchain.

Dashboard

Il pannello di amministrazione è uno strumento importante per la gestione dello scambio. Funzioni principali:

• Rifornimento manuale dell'account. In caso di problemi tecnici, l'amministratore dovrebbe essere in grado di regolare manualmente gli account utente.
• Gestione delle quotazioni di criptovaluta. Possibilità di aggiungere nuove coppie di trading e criptovalute.
• Personalizzazione delle commissioni di trading. Personalizzazione flessibile delle commissioni di transazione.
• Strumenti di arbitrato. Per risolvere le controversie tra utenti e garantire condizioni di trading eque.

Liquidità

Trading Gli exchange decentralizzati non obbligano gli utenti a trasferire denaro sui depositi del sito, creando così pool di liquidità, motivo per cui tali siti hanno problemi con la velocità di elaborazione delle transazioni. Questo problema viene risolto in due modi:

1. Dealing Center : un modulo che crea un corso artificiale per coppie di trading selezionate. Scommettendo su queste coppie di trading, i trader giocano contro la borsa.
2. Pool di liquidità esterna: un'API che collega il sito ad altri exchange (ad esempio, Kraken) o fornitori di liquidità.

Nel secondo caso, il tuo exchange accetta una richiesta di acquisto/vendita di una criptovaluta e la invia a un fornitore di liquidità esterno, che la elaborerà. Ciò velocizzerà le operazioni di exchange, ma aumenterà leggermente un costo di exchange di criptovalute, poiché il fornitore di liquidità dovrà pagare una commissione.

Canali di assistenza clienti

L'assistenza clienti non è solo un meccanismo per eliminare i problemi con gli utenti, che sono spesso complessi o non abbastanza esperti per gestire correttamente l'exchange. È anche uno strumento per aggiornare la tua piattaforma, poiché nessuno ti dirà cosa deve essere aggiunto, rimosso o migliorato meglio del cliente stesso. Lo staff fornisce feedback (preferibilmente 24 ore su 24), risponde ai reclami, approva o rifiuta le richieste KYC e così via.

Per il supporto, puoi utilizzare esclusivamente operatori in tempo reale e un sistema ibrido: una rete neurale si occupa di domande semplici sotto forma di bot e, in caso di domande complesse, passa l'utente a un operatore.

Il costo

Creare uno scambio di criptovalute è un processo complesso e costoso. Anche riducendo al minimo i costi, inclusa l'assunzione di programmatori da regioni con salari più bassi, come i paesi post-sovietici, l'Africa o l'Asia, i costi di sviluppo e la tempistica saranno significativi. Un progetto può durare da diversi mesi a sei mesi e richiedere un budget compreso tra:

• 30.000 - 240.000 euro per lo sviluppo in Europa;
• 65.000 - 310.000 USD per lo sviluppo in America.

Di seguito è riportata una panoramica più dettagliata dei costi, tenendo conto delle specifiche di ogni specialista coinvolto nel progetto:

• Sviluppo White Label
  • Lo sviluppo del nucleo di uno scambio (motore di trading, interfacce, contratti intelligenti) richiede sviluppatori qualificati con esperienza con le tecnologie blockchain.
  • I costi del programmatore dipendono dalla loro esperienza e dalla regione, ma le tariffe medie possono essere: - 4.000 - 10.000 al mese in Europa; - $ 5.000 - $ 12.000 al mese in America; - I programmatori di altre regioni possono essere assunti a tariffe più basse, risparmiando fino al 40% del budget.
• Supporto legale
  • Necessario per ottenere licenze di criptovaluta, proteggere i dati degli utenti, soddisfare i requisiti KYC e AML.
  • I servizi legali nel settore delle criptovalute costano solitamente: - 1.000 - 50.000 a seconda del paese di costituzione e dei requisiti normativi.
• Infrastruttura e attrezzature
  • L'acquisto di server e la protezione dei dati, l'affitto di servizi cloud, l'impostazione di backup e sistemi di monitoraggio delle transazioni sono un must.
  • I costi possono variare da: - 10.000 - 50.000 per garantire capacità e protezione sufficienti contro gli attacchi.
• Marketing e coinvolgimento degli utenti
  • Attirare clienti è uno degli aspetti più difficili del lancio di uno scambio, soprattutto nel mercato altamente competitivo delle criptovalute.
  • I costi di marketing possono variare da 10.000 a 100.000 a seconda del pubblico di destinazione e della strategia di promozione (inclusi pubblicità, partnership e campagne di pubbliche relazioni).
• Costi operativi
  • Includono supporto tecnico, manutenzione del server, aggiornamenti di sicurezza e gestione delle richieste degli utenti.
  • Questi costi possono variare anche da 1.000 a 20.000 al mese.

La nostra esperienza

Merehead sviluppa DEX di qualsiasi complessità e scala dal 2018. Durante questo periodo, abbiamo creato un metodologia di gestione progetti personalizzata che:

• offre la possibilità di tracciare il processo di sviluppo
• tiene conto delle tendenze e delle narrazioni attuali
• offre flessibilità e ulteriore scalabilità della piattaforma

Una dashboard efficace è un compito prioritario per lo sviluppo di qualsiasi DEX. Dedichiamo oltre il 30% del nostro impegno totale alla fornitura di strumenti di analisi, monitoraggio del traffico e delle transazioni. Diamo un'occhiata a un esempio di DEX che abbiamo sviluppato per uno dei nostri clienti:

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