Como Criar uma Exchange Descentralizada de Criptomoedas
Anteriormente, escrevemos muito sobre como construir uma exchange de criptomoedas, que incluía todos os principais componentes, como o mecanismo de negociação, desenvolvimento de carteira de criptomoedas, wrapper de IU e sistema de administração. Aqui neste artigo, focaremos na criação de uma exchange de criptomoedas descentralizada e veremos o que é preciso para lançá-la com sucesso.
A história do desenvolvimento do blockchain já é familiar para a maioria de vocês, que geralmente é associada ao lançamento do bitcoin em 2008. No entanto, a alegação de que este é o início de toda a tecnologia é discutível. A história do blockchain começou muito antes do advento das criptomoedas. Este é um assunto para um artigo separado, ao qual podemos retornar mais tarde. Por enquanto, vamos passar para a questão principal - como criar uma DEX e quais etapas são necessárias para isso.
O boom das bolsas de criptomoedas ocorreu no ano passado. Especialmente quando os principais participantes ganharam fama e popularidade mundial, como a coreana Coinrail. Quanto mais negociações diárias, mais alto você sobe e mais gostoso você se torna para hackers e outros intrusos de engenharia social. Ao contrário de sua ignorância ou negligência, pessoas más podem acessar e isso afetará suas finanças. Pior ainda, se houver uma situação radicalmente diferente - a bolsa na qual você negocia hackeou e roubou moedas.
História da Intel sobre vulnerabilidades, fica claro que se não houver buracos no software, os hackers os procuram na parte do servidor e mais adiante no hardware, até mesmo no nível do processador.
A importância da descentralização foi exemplificada pelo colapso de uma das maiores bolsas de criptomoedas, a FTX, no final de 2022. Este evento abalou o mercado e causou pânico entre os usuários, levando a uma retirada em massa de fundos de bolsas centralizadas como Binance e Coinbase. Como resultado, plataformas descentralizadas como Uniswap e Pancakeswap cresceram significativamente em popularidade à medida que os usuários começaram a pensar mais seriamente sobre a segurança de seus fundos. Portanto, construir uma plataforma dex é uma solução muito promissora. Alguns usuários só querem trabalhar com plataformas confiáveis.
Ela reduz significativamente a atratividade da DEX para hackers, pois é inútil invadir o sistema - apenas os proprietários de carteiras têm acesso aos ativos. Além disso, a descentralização elimina o risco de fraude ou negligência por parte dos gerentes de bolsa, que é a principal causa de perdas em plataformas centralizadas.
Enquanto isso, a DEX funciona como uma ponte entre os usuários que atuam como fabricantes e tomadores, ou seja, vendedores e compradores. A bolsa garante transparência e confiabilidade de cada transação por meio de contratos inteligentes, minimizando ameaças externas e a possibilidade de manipulação. Em última análise, a criação de tal plataforma a torna menos vulnerável a ataques e não deixa oportunidade para os hackers comprometerem o sistema. Também reduz o risco de um colapso semelhante aos casos de exchanges centralizadas como Mt. Gox ou FTX, onde os usuários perderam milhões de dólares devido ao abuso de confiança ou vulnerabilidades técnicas.
DEX pode ser totalmente descentralizada, na qual todos os processos - da criação de contratos inteligentes à execução de transações - ocorrem sem o envolvimento de um operador centralizado, ou semidescentralizada, onde algumas funções podem ser dadas a componentes centralizados (por exemplo, um sistema de controle ou interface). A descentralização total fornece aos usuários o controle máximo, mas em alguns casos soluções semidescentralizadas podem ser mais convenientes para uso em massa, oferecendo um equilíbrio entre segurança e facilidade de operação.
As informações registradas em um blockchain, por sua própria natureza, não podem ser alteradas ou excluídas depois de terem sido confirmadas. Esse é o principal recurso que torna o blockchain tão transparente e seguro. Para os usuários, isso significa acesso a duas operações simples, mas importantes: escrever dados e lê-los. Não poder modificar ou excluir elimina o risco de manipulação e aumenta a confiança no sistema, pois todas as transações permanecem inalteradas e disponíveis para verificação.
Tecnicamente, cada um desses componentes pode ser implementado de forma descentralizada, mas na prática, isso nem sempre faz sentido. Com base em nossa experiência no desenvolvimento de criptomoeda descentralizada, ousamos afirmar isso. E vou explicar melhor.
Interface gráfica do usuário. De um ponto de vista arquitetônico, esse shell que envolve todo o sistema. Pode ser um cliente web, cliente móvel, aplicativo de desktop, etc. até mesmo smart TVs e aplicativos para gadgets.
Mecanismo de negociação. Metade composta pelo livro de ordens e a segunda parte é o mecanismo do bot de criptomonedas. Tecnicamente, todos os recursos da tecnologia blockchain podem ser implementados e processados aqui. Mas na prática é desnecessário. Aqui está o porquê. Todos nós sabemos que na bolsa P2P, há pelo menos 2 tipos de ordens - ao preço especificado e de mercado (ordens de limite e de mercado). Registrá-las na blockchain é possível, mas não há opção de modificação.
Agora imagine uma bolsa na qual você não pode excluir sua ordem anterior ou cancelá-la. Vendo que a taxa de câmbio está mudando, ao mesmo tempo sendo paralisado pela incapacidade de fazer algo. Vale a pena ter tal função? A resposta é ambígua. Algumas exchanges existentes têm, outras não. Considerando a UX, esta é uma decisão irracional de usá-la. Aparentemente, esta é a pedra angular do motivo pelo qual as exchanges descentralizadas perdem muitas vezes para seus concorrentes centralizados.
Carteiras de criptomoedas. Em sistemas centralizados, as carteiras são frequentemente um alvo para hackers porque a exchange armazena os fundos dos usuários em seus servidores. As exchanges descentralizadas usam carteiras Web3 como MetaMask, Trust Wallet e Coinbase Wallet, que dão aos usuários controle total sobre seus fundos. Isso torna o sistema mais seguro, pois os fundos não são armazenados em contas de exchange, mas permanecem sob o controle do usuário. O sistema de armazenamento de fundos em carteiras Web3 permite minimizar os riscos de perda de ativos devido a hackers.
Liquidez. Uma das tarefas mais difíceis para um script de exchange descentralizada é garantir liquidez suficiente. As exchanges centralizadas podem atrair formadores de mercado e usar pools de liquidez comuns, enquanto as DEXs geralmente enfrentam problemas devido à falta de controle centralizado. Na DEX, os fundos são vinculados às carteiras dos usuários, o que dificulta o uso de serviços externos para fornecer liquidez.
No entanto, o problema de liquidez na DEX não é insolúvel. Algumas plataformas utilizam o conceito de formadores de mercado automatizados (AMMs), como na Uniswap, que permite que os usuários forneçam liquidez em troca de recompensas. Soluções híbridas que combinam elementos de descentralização com mecanismos centralizados de gerenciamento de liquidez também podem melhorar esse aspecto.
Sistema de administração. Apesar de sua natureza descentralizada, os sistemas de administração continuam sendo um componente importante para manter uma exchange funcionando. Isso inclui manter o histórico de negociação, gerenciar usuários, contabilizar transações financeiras e rotatividade de tokens. Embora tais funções sejam minimizadas em sistemas totalmente descentralizados, as soluções híbridas podem incorporar elementos de gerenciamento centralizado para facilitar o monitoramento e a manutenção da plataforma.
As exchanges descentralizadas oferecem anonimato. Uma vantagem fundamental das exchanges descentralizadas é garantir o anonimato dos usuários. Ao contrário das plataformas centralizadas que estão sujeitas a requisitos de verificação de identidade (KYC) e antilavagem de dinheiro (AML), as DEXs permitem que os usuários permaneçam anônimos. Em tais plataformas, não há necessidade de fornecer dados pessoais, tornando o acesso à negociação e troca de criptomoedas muito mais fácil para usuários que buscam privacidade.
Isso significa que mesmo durante períodos de alta carga, quando a rede pode estar congestionada, os usuários podem melhorar suas chances de processar transações rapidamente, oferecendo taxas mais altas. Essa abordagem cria um ambiente competitivo onde os usuários podem escolher a velocidade e o custo de suas transações, levando, em última análise, a um processo de negociação mais eficiente e adaptável.
É importante observar que, no caso de uma falha do sistema, os usuários não perdem seus fundos. Todos os software de troca descentralizada de marca branca operam com base em contratos inteligentes e blockchain, o que garante a execução automática de transações sem a necessidade de gerenciamento centralizado. Isso significa que, mesmo que componentes individuais do sistema falhem temporariamente, os ativos dos usuários permanecem protegidos e disponíveis para negociação. Em última análise, isso torna as bolsas descentralizadas mais resilientes e confiáveis em comparação com plataformas centralizadas que podem estar sujeitas a interrupções, ataques de hackers ou restrições regulatórias.
Os usuários podem gerenciar seus ativos importando ou gerando chaves privadas ou frases iniciais (mnemônicas). Outro método popular é a integração com a carteira MetaMask via Web3.js, o que facilita o gerenciamento de ativos diretamente no navegador. Além disso, os usuários podem importar seus binários de carteira ou usar carteiras de hardware como Ledger para segurança máxima.
Começaremos com o Bitshares, um dos sistemas mais ricos em recursos, mas menos explorados. O Bitshares suporta a capacidade de criar tokens atrelados cujo valor está vinculado a ativos como o dólar, o yuan ou o bitcoin. Isso permite a estabilidade do token dentro de um ecossistema onde cada nó participa da manutenção de uma rede descentralizada. O Bitshares não apenas mantém seus tokens internos, mas também integra ativos externos com a função de atrelar a moedas e ativos reais, tornando-o um sistema único e versátil.
Ethereum é a segunda criptomoeda mais capitalizada do mundo, mas seu potencial não está tanto na moeda, mas em seu suporte a contratos inteligentes, que abrem oportunidades para automatizar processos e eliminar intermediários. É com base no Ethereum que todo um ecossistema de plataformas DEX, como o Uniswap, foi construído, que é totalmente alimentado por contratos inteligentes e soluções descentralizadas. Os contratos inteligentes Ethereum permitem que os desenvolvedores criem mecanismos de negociação flexíveis e automatizem transações financeiras sem a necessidade de gerenciamento centralizado.
O protocolo 0x, baseado no Ethereum, também oferece uma solução para trocas descentralizadas, permitindo a integração de negociação de tokens por meio de contratos inteligentes e suportando uma ampla rede de liquidez. O protocolo 0x se destaca por sua modularidade, permitindo que seja facilmente incorporado em vários aplicativos e usado como um mecanismo de negociação para DEX.
Então, cada uma dessas estruturas tem seus próprios recursos exclusivos que as tornam adequadas para diferentes arquiteturas de câmbio descentralizadas. Ethereum e Bitshares oferecem soluções robustas e flexíveis para a criação de DEXs, fornecendo um alto nível de segurança, automação e liquidez.
Assim, o custo de desenvolvimento de uma exchange descentralizada depende da funcionalidade da plataforma e da escala do projeto, o que permite que você varie o orçamento de forma flexível de uma solução mínima para funcionalidade completa com serviços adicionais e suporte para ferramentas de marketing.
Se você tiver alguma dúvida, nosso especialista pode fornecer o custo exato do desenvolvimento, coordenar funções e conduzir uma consulta.
